甘肃靖远煤电股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任收购股票。

重要内容提示：

拟变更的公司全称：甘肃能化股份有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

拟变更的证券简称：甘肃能化

本次拟变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议收购股票。

一、拟变更公司全称及证券简称的说明

本次拟变更的公司全称已经甘肃省市场监督管理局预先核准，并取得企业名称变更核准通知书，尚需提交公司股东大会审议，且尚需提交甘肃省市场监督管理局审核并履行相关变更登记程序收购股票。变更后的公司名称以甘肃省市场监督管理局的最终登记为准，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

二、公司全称及证券简称变更原因说明

2022年，公司发行股份购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，2022年12月21日，公司本次重大资产重组获得中国证监会无条件通过，12月30日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组的标的资产已过户给公司，窑煤集团已成为公司全资子公司收购股票。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份已于2023年2月9日在深圳交易所上市，甘肃能源化工投资集团有限公司成为公司控股股东。

近年来，公司及下属企业拓展增加了热电联产、化肥、建筑施工、光伏风电等业务，逐步向煤、电、化、建、新能源一体化新型能源企业迈进收购股票。本次收购完成后，公司生产经营地已从靖远矿区、景泰矿区拓展至兰州红古海石湾矿区、武威天祝矿区、酒泉肃北吐鲁矿区，原有名称不能突显公司业务和地域现状。为了做好收购重组后的有序融合，更好体现公司未来发展规划，准确反映公司控制权关系，使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司全称及证券简称。

本次拟变更公司全称和证券简称符合公司重大资产重组后业务发展实际需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围实际情况更加吻合，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力，不存在利用变更公司全称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司全称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定收购股票。

三、其收购股票他事项说明

公司本次拟变更公司全称和证券简称，对《公司章程》“第二条”、“第四条”中涉及公司全称、简称等内容的条款进行同步修订收购股票。

公司本次拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议，公司股票代码 “000552”、可转债代码“127027”保持不变收购股票。本次拟变更公司全称并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。同时，公司董事会提请股东大会授权经理层及其授权人员办理本次公司全称、证券简称变更、《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关手续。

四、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见收购股票。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

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