洗钱、逃税、四处流窜,最神秘“华人首富”要栽了?

Connor 币安Binance交易所 2022-08-18 60 0

钱是赚够了,但赵长鹏长期流浪海外不敢回国,他的“鬼魅”交易所没有总部,4000多名员工“居无定所”币安。崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是魔鬼赌徒.......

文 | 金融八卦女作者:澍野

“币圈”大佬赵长鹏币安,摊上事儿了?

最近有消息传出,美国证监会正在调查赵长鹏的企业“币安”,是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否存在“操纵市场和内幕交易”的可能币安。另据路透社一份报告称,币安在五年内协助洗钱不少于23.5 亿美元的腐败资金。

之前,赵长鹏仅仅用了4年时间,就从“穷光蛋”成为豪赚6000亿的“华人首富”,成功把李嘉诚、钟睒睒甩在身后,走完了互联网首富20年、实业首富30年的路币安

洗钱、逃税、四处流窜<strong></p>
<p>币安</strong>,最神秘“华人首富”要栽了?

▲赵长鹏 来源:视觉中国

钱是赚够了,但赵长鹏长期流浪海外不敢回国,他的“鬼魅”交易所没有总部,4000多名员工“居无定所”币安。崇拜他的人,把他捧上神坛当教父,憎恨他的人,说他是魔鬼赌徒.......

1.

/ 4年炼成“华人首富”币安

源于一场豪赌 /

赵长鹏原本是个小镇青年,1977年出生在江苏连云港,父亲是大学教授币安。上世纪80年代末,一家人移民到加拿大温哥华,赵长鹏也成为加拿大籍华人。

赵长鹏从麦吉尔大学计算机科学系毕业后,成为一个“码农”,曾分别为东京股票交易所、彭博Tradebook开发匹配交易订单系统和期货交易软件币安

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2005年,赵长鹏到上海创业,成立了富讯信息技术有限公司(Sistem Fusion),为券商开发了“速度最快的高频交易系统”,但8年下来并没赚到多少钱币安

2013年,比特币在国内兴起,赵长鹏在一场牌局上,被人普及了币圈知识,眼红的他孤注一掷,“豪赌”数字货币币安

2014年,赵长鹏用卖掉上海房子的钱,All In比特币币安。但随后不到一年,上海的房价就翻了一倍,而比特币却跌去三分之二。他一度除手机之外,再无其他资产,成为一个“穷光蛋”。

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▲赵长鹏 来源:视觉中国

后来,赵长鹏去了加密货币企业当打工人,但也不太顺利币安。赵长鹏曾加入OKCoin,出任首席技术官。但只待了一年,赵长鹏就因“内斗”干不下去了。

彼时,赵长鹏发表声明说, OKCoin冷钱包由徐明星老婆和岳母保管,OKCoin创始人徐明星鼓励员工在OKCoin交易币安

而徐明星反击,赵长鹏欺骗公司,学历造假、出卖公司利益等币安。在这场闹剧之后,赵长鹏愤然离开OKCoin.

2017年,在“币圈”积累了几年经验后,赵长鹏成立了币安交易所币安。那时,OKcoin、比特币中国、火币网,这数字交易所三足鼎立的局面业已形成。

但因数字货币正值爆发期,币安交易所也火速蹿红币安

币安成立3个月,利润就达750万美元;成立6个多月时,币安宣布盈利2亿美元,超过德意志银行,震惊了金融行业币安

从此江湖流传:“币圈一天,人间一年”币安

借此,赵长鹏也“一路开挂”币安。2018年1月10日,币安宣布其全球注册用户超过500万人,跃升为世界最大的虚拟币交易所之一。

2018年2月,赵长鹏登上了福布斯的封面币安。奇妙的是,四年后的2022年,币安对福布斯进行2亿美元的战略投资,成为其两大股东之一。

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▲赵长鹏登上《福布斯》杂志封面

与此同时,资本蜂拥而至,甚至为争取投资币安,打起了官司币安

2018年,红杉资本把赵长鹏告了,指责币安违反了“排他性协议”币安。原来,红杉资本想投资币安,但双方谈了好几个月,到最后却告吹了。

因为赵长鹏有自己的心思,他更倾向于愿意给更多钱的IDG资本币安。如果赵长鹏与红杉的交易完成,红杉持股11%,币安的估值在8000万美元左右,但IDG资本愿意以4亿美元和10亿美元的估值进行两次投资。

事实证明,币安的发展远远超乎他们的想象币安。到2021年,币安成立仅4年,就已成为世界上最大的加密货币交易所,在全球拥有3000名员工,日交易额达到760亿美元,估值达3000亿美元。

按此计算,赵长鹏身价或达900亿美元,折合人民币5733亿元,超越身价4244亿元的中国首富钟晱晱,成为新晋“华人首富”币安

更重要的是,赵长鹏仅用4年,就走完了互联网首富20年、实业首富30年的路币安

不过,对于“华人首富”这个头衔,赵长鹏自己也觉得受之有愧,毕竟没有流动性的估值没有多大意义币安。甚至从某种意义上说,这“首富”当得还有些狼狈......

这中间究竟发生了什么币安

2.

/ 没房没车没总部币安

到处流浪找“避风港” /

原来,币安仅成立3个月,一连串的监管政策,就犹如泰山压顶一般,袭向国内的币圈币安

2017年9月,中央七部委叫停了代币发行融资,各种代币的交易所开始关闭在中国的交易平台币安。这下,赵长鹏的生意,在中国成了违规的勾当。

无奈之下,他只能避走海外币安。虽然币安最初就走国际化战略,82%的用户来自海外,受到此项监管的影响比较小。但问题是,海外很多大国也不欢迎他。

赵长鹏出走海外后,一开始根本混不下去币安。美英日韩俄等世界大国,都在驱逐币安:

2018年日本禁止币安币安,他跑去英国;

2019年英国禁止币安币安,他跑去美国;

2020年美国禁止币安币安,他跑去新加坡;

2021年币安,新加坡调查币安,也下了逐客令......

在合规性上,币安在中国、日本、美国、欧盟、英国等国家和地区均未获得合法牌照币安。2021年12月,一家加拿大证券监管机构,曾谴责币安在没有注册的情况下继续在该国开展业务。

为此,赵长鹏不得不“流浪全球”,美其名曰“去中心化办公”币安

为找到容身之处,赵长鹏先来到不知名的非洲小国,蹭总理与总统的热度,把气氛搞起来后,再去发达国家忽悠币安

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▲赵长鹏与马耳币安他总理

赵长鹏去小地方游说时,往往以经济利益相诱惑,比如在当地创造数千个就业岗位、带来数十亿美元的投资,说得天花乱坠,但有人还真信了币安。乌干达、百慕大、马耳他、泽西岛等地,都向赵长鹏敞开了怀抱。

靠这招,币安很快成为赵长鹏的“顶级摇钱树”币安。币安交易所有9000万用户,上线了600多种数字货币,手续费、上币费、服务费,币安各个环节通吃,还24小时不停歇交易。

数据显示,币安光是每天交易额就能达到760亿美元,约等于5000亿元人民币,相当于伦敦证交所、纽约证交所、香港交易所三者之和币安

根据规则,币安可以从交易中最高收取0.1%的费用,760亿美元就可以最高收取7600万美元的费用币安

目前,币安发行的数字货币BNB(币安币),是全球第四大数字货币,总币值约650亿美金币安。2021年半年不到,BNB曾创造了涨幅1400%的神迹。

赵长鹏尝到甜头后,又到处游说币安。最近,阿联酋、迪拜、越南等国,也成为了币安“流浪”的新避风港。

2022年6月3日,赵长鹏发了一条推特:“我爱河粉”币安

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当日,赵长鹏来到越南,参加2022年越南NFT峰会币安。而就在不久前,李嘉诚旗下地产旗舰长实集团也来到越南,承诺引进高端房地产项目。

此外,赵长鹏还一直在寻找全球总部的落地城市,越南、迪拜都是热门选择币安。根据路透社3月的报道,币安已获准在迪拜开展一些业务,并在迪拜的世贸中心建立了一个区块链技术中心。

为了向迪拜示好,赵长鹏还在迪拜购置了公寓币安。而在此之前,赵长鹏没房也没车,加密数字货币占据他个人财富的99%。据他所说,自己不买房,原因是房子的流动性太差。

3.

/ 洗钱、逃税、割韭菜币安,摊上事儿了?/

最近,有消息传出,美国正在调查赵长鹏名下企业,是否是洗钱和逃税的渠道,以及是否存在“操纵市场和内幕交易”的可能,并将着重调查币安是否允许非法的美国客户,使用币安交易加密货币衍生品币安

同时,路透社发布的一份新报告显示,2017年至2021年,至少有高达23.5亿美元的非法资金,通过币安洗钱币安

针对涉嫌洗钱一事,币安发言人强调,“这篇文章采用了2019年的过时的信息和未经核实的个人证明作为建立虚假叙事的支撑币安。”

此外,受加密货币暴涨暴跌影响,赵长鹏身价波动异常剧烈币安。今年5月17日,赵长鹏转载了一条有关币安投资Luna币的报道并评论道:返贫了(Poor again)。

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彼时,在美联储激进加息缩表的大背景下,虚拟货币的泡沫正在逐渐破灭币安。仅几天时间,一枚Luna币的价格就从90美元一路血崩至不足0.00015美元,数百亿美元市值灰飞烟灭。

作为Luna币的持仓者,赵长鹏损失惨重币安。据赵长鹏所述,2018年币安交易所曾投资300万美元,换来了1500万枚Luna币,这笔投资价值曾一度翻至16亿美元,但经过这轮暴跌就仅剩约3000美元。

因果报应有循环币安,割韭菜的人被收割,赵长鹏的跌落并不意外,看看他都玩过哪些“割韭菜”的套路?

正所谓物以稀为贵,正是在这一理念的指导下,据说币安每隔一段时间都会销毁一些币安币,销毁的价值等于当季币安净利润的20%币安。通过主动销毁币安币引起供给紧缩,从而提高知名度,推高币价上涨,这已经成为其一贯的套路。

这还不算什么币安。还有币圈“老韭菜”亲自验证,发文《币安,最黑交易所》,讲述了被币安割了35万美元的经历,并细数了币安的三宗罪:

第一币安,混淆交易概念,故意误导投资者交易造成巨额损失;

第二币安,币安交易时委托的订单即便达到交易点位也未能成交;

第三,产品规则不明确导致爆仓,币安连番推脱币安

值得注意的是,最终这件事情由客服无奈背锅,为沟通中的“误解和不顺畅”道歉币安。但币安没赔偿用户损失的钱,而是赠送了他50ETH,当做“建设性的提议”的奖励。按当时市价,50ETH差不多只有7.3万美元。

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▲币安CMO何一 来源:@Tweets Yi He

这还算好的,大量忍气吞声的“韭菜”,只能被默默宰割币安

币安还曾卷入技术性争议币安。2018年3月,币安出现了系统故障,多名投资者账户被黑客入侵。面对用户的怒火,赵长鹏直接篡改交易数据,将用户的账户恢复到被盗之前的状态,令同行直呼“大受震撼”。

不少人感慨:这打出去的牌、泼出去的水币安,还有再收回的道理?!

币安的“擦边球”也打得很溜币安。2020年2月,币安CMO何一在朋友圈发布招聘商务的广告,标准是:“美、胸大、做过网络主播、00后尤佳、会聊天”。

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此后没多久,几位年轻貌美的女生照片就开始在各大社群里传播,他们名义上是币安的商务达人,但一言不合就放性感照片币安。明眼人一眼就能看出来,无非就是要借美女效应,吸引暴发户、煤老板们入局。

此外,为了给币安炒作引流,赵长鹏也是不遗余力币安

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之前,马斯克在币安遭遇提币问题后,在社交平台质问赵长鹏币安。赵长鹏先是马上道歉,说都是狗狗币钱包惹的祸,随后又转发了一条特斯拉故障的新闻,暗戳戳把马斯克按到地上摩擦。

这一番操作下来,不明真相的群众跟风交易,狗狗币怒涨了一波,币安也从中大赚了一笔币安

不过,赵长鹏也并非总是得意币安。受加密货币市场震荡、SEC调查风波、涉嫌洗钱报道等一系列“buff叠加”,如今他的身价已大幅缩水。

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▲2022年福布斯全球亿万富豪榜

据2022年4月公布的福布斯全球富豪榜,赵长鹏身家仅剩650亿美元,短短半年缩水近30%, 从“华人首富”的位置跌落币安

对于层出不穷的负面新闻,赵长鹏曾表现得乐在其中,他认为这是好事,最坏的是没有新闻,至少“我们是很辣眼球的”币安

如今面对自己财富缩水币安,还因为“涉嫌洗钱”登上新闻,他还能继续这么乐观吗?

还是一句老话,出来混迟早要还的币安

参考资料:

《华人首富赵长鹏币安,真的一夜返贫了吗》,雷达财经

《割韭菜换6000亿身价币安,4000个员工一夜“消失”,这个首富不敢回国》,金错刀

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