堵截以挖矿pi币为由的异常开卡

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堵截以挖矿pi币为由的异常开卡

异常开卡骗局

骗你没商量海淘需要全币卡！

案例简述

某日，一名60岁女性老年客户到某银行办理开卡及汇款业务，当银行工作人员询问其办卡用途时，客户只强调用于汇款，但无法说清汇款原因和对象海淘需要全币卡。

柜面经理见客户开卡用途不明，怀疑其遭遇电信诈骗，对其进行了防范电信网络诈骗风险提示，在银行工作人员反复询问下，客户才吐露出自己加入了一个“pi币”操作进度群，办卡是为了“挖矿”海淘需要全币卡。银行当即对客户进行了安全教育，并根据《中国人民银行办公厅关于做好虚拟货币“挖矿”活动整治工作的通知》、《关于禁止使用银行有关服务进行虚拟货币及相关交易的提示》告知客户，银行账户不得开展或参与任何虚拟货币交易及相关活动，炒币行为是违法行为。为防止客户之后去其他银行开户，银行在稳住客户的同时，立即向公安机关报告，民警到现场了解情况后将客户带到派出所作进一步调查。

案例启示

内容来源：江苏省支付清算服务协会公众号

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