云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公 告

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-015

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任贵金属材料表。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵研铂业”）于2024年2月6日召开第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的1名因个人原因离职，2名退休，1名离世，不再具备激励对象资格，公司拟将该四人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计254,908股进行回购贵金属材料表。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年2月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由760,981,578元减至760,726,670元贵金属材料表。公司总股本将由760,981,578股减至760,726,670股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保贵金属材料表。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件贵金属材料表。债权申报具体如下：

1、债权申报时间：2024年3月9日至2024年4月22日（工作日上午9:00-11:30贵金属材料表，下午13:30-17:30）

采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话与公司联系贵金属材料表。

2、债权申报登记地点：云南省昆明市高新技术开发区科技路988号

3、联系人：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

4、联系电话：0871-68328190

特此公告贵金属材料表。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014

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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任贵金属材料表。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年3月8日

(二)股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等贵金属材料表。

本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持贵金属材料表。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人贵金属材料表，出席3人，董事缪宜生先生、独立董事纳鹏杰先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人贵金属材料表，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议贵金属材料表。公司副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生列席了会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举非职工监事的议案

(三)涉及重大事项贵金属材料表，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决贵金属材料表。

2、 议案2、议案3为特别决议事项贵金属材料表。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、 议案4.00、5.00及6.00涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过贵金属材料表。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群 杨敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效贵金属材料表。

特此公告贵金属材料表。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月9日

● 上网公告文件

北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见；

● 报备文件

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议贵金属材料表。

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024-016

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任贵金属材料表。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8日在公司办公楼四楼会议室举行贵金属材料表。

公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名贵金属材料表。公司监事、高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定贵金属材料表。

一、经会议审议贵金属材料表，通过以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》；

经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长贵金属材料表。

（二）《关于选举公司副董事长的议案》；

经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长贵金属材料表。

（三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》贵金属材料表。

公司第八届董事会专门委员会机构及人员组成如下：

战略/投资发展委员会由王建强董事、郭俊梅董事、李青董事、熊庆丰董事、孙旭东独立董事组成，王建强董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

薪酬/人事委员会由郭俊梅董事、王晓方董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

财务/审计委员会由李青董事、张静董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事、杨海峰独立董事组成，吴昊旻独立董事担任主任委员，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》；

会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

（六）《关于聘任公司其贵金属材料表他高级管理人员的议案》；

会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生为公司副总经理，聘任龙运江先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以9票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致贵金属材料表。

二、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核贵金属材料表，并发表了审核意见：

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》贵金属材料表。审阅了郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅女士为公司总经理，同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生为公司副总经理，同意聘任龙运江先生为公司财务总监，同意聘任冯丰先生为公司董事会秘书；公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。同意将上述议案提请公司董事会审议。

财务/审计委员会审议了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，并对《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》中涉及聘任公司财务总监事项进行了认真的审议，认为龙运江先生不存在《公司法》第146条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定贵金属材料表。公司董事会聘任龙运江先生为公司财务总监，其聘任程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意将上述议案提请公司董事会审议。

特此公告贵金属材料表。

附件：第八届董事会董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的个人简历贵金属材料表。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会

2024年3月9日

王建强先生简历

王建强，男，汉族，1969年5月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，1991年7月参加工作贵金属材料表。曾任云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任，云南地质工程第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。

主要经历：

1987.09一1991.07 长春地质学院水文地质与工程地质专业学习

1991.07一1995.11 云南省第二水文队工作

1995.11一1998.04 云南地质工程第二勘察院岩土工程处副主任

1998.04一2000.09 云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任

2000.09一2003.11 云南地质工程第二勘察院副总工程师兼岩土工程处主任

2003.11一2004.10 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任、党支部书记

2004.10一2005.01 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任(享受副处级待遇)

2005.01一2007.12 云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师

2007.12一2009.10 云南地矿建设工程总公司总经理、云南地质工程第二勘察院院长(享受正处级待遇)

(2002.09一2009.06昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)

2009.10一2010.12 云南地矿建设工程总公司党委书记、总经理,云南地质工程第二勘察院院长

(2004.09一2010.07中国地质大学〈北京〉岩土工程专业博士研究生学习)

2010.12一2011.07 云南地矿建设工程总公司副总经理、党委书记,云南地质工程第二勘察院院长

2011.07一2011.12 云南地质工程第二勘察院院长、党委书记

2011.12一2012.07 云南地质工程第二勘察院院长

2012.07一2013.05 云南工勘集团公司总经理、董事

2013.05一2017.04 云南地矿工程勘察集团公司总经理

2017.04一2019.03 云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记（正处级）

2019.03一2021.05 云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员（副厅级）

2021.05一2022.10 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长(按省管企业副职领导管理)

2022.10一2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长贵金属材料表，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

2024.01一 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记贵金属材料表，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

主要社会兼职：

2021.12一 今 兼任中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会贵金属学术委员会主任委员

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，汉族，1970年12月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994年10月参加工作贵金属材料表。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记。

主要经历：

1987.09一1991.07 云南大学物理系物理专业学习贵金属材料表，获学士学位

1991.07一1994.10 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习贵金属材料表，获硕士学位

1994.10一2000.10 昆明贵金属研究所工作

2000.10一2003.03 贵研铂业股份有限公司证券部副经理

2003.03一2004.01 贵研铂业股份有限公司证券部经理

2004.01一2005.08 贵研铂业股份有限公司行政部部长

2005.08一2005.11 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长

2005.11一2005.12 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长

2005.12一2006.09 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任

2006.03一2006.09 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任

2006.09一2006.10 贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任

2006.10一2008.01 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任

2008.01一2009.12 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任贵金属材料表，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

2009.12一2010.06 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任贵金属材料表，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2010.06一2010.07 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任贵金属材料表，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2010.07一2011.01 贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书贵金属材料表，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2011.01一2011.08 贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书贵金属材料表，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2011.08一2015.06 贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书贵金属材料表，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

2015.06一2016.04 贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书贵金属材料表，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事

2016.04一2016.05 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监贵金属材料表，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

2016.05一2016.09 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

2016.09一2018.03 云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司董事长

2018.03一2023.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司董事长

2023.12一2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长贵金属材料表，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长

2024.01一 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记

主要社会兼职：

2021.04一 今 兼任中国有色金属工业协会常务理事

2022.12一 今 兼任中国有色金属工业协会铂族金属分会会长

周利民先生简历

周利民，男，汉族，1977年4月生，在职硕士，中共党员，正高级工程师，2001年7月参加工作贵金属材料表。曾任贵研铂业股份有限公司人力资源部副部长、部长、保密办副主任，昆明贵金属研究所人事部副主任、主任，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委组织部部长、党委工作部部长、人力资源部部长、深改办主任、党委委员、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员。

主要经历：

1997.09一2001.07 昆明理工大学自动化工程专业学习

2001.07一2004.05 昆明船舶设备集团有限公司设计研究院从事自动化电控工作

2004.05一2005.10 昆明贵金属研究所人事部人事专员、组织干事

2005.10一2005.12 贵研铂业股份有限公司人力资源部副部长（副处级）

2005.12一2008.06 贵研铂业股份有限公司人力资源部副部长贵金属材料表，昆明贵金属研究所人事部副主任

2008.06一2009.12 贵研铂业股份有限公司人力资源部副部长、保密办副主任贵金属材料表，昆明贵金属研究所人事部副主任（其间：2009年12月取得昆明理工大学控制工程领域工程专业工程硕士学位）

2009.12一2010.07 贵研铂业股份有限公司人力资源部部长、保密办副主任贵金属材料表，昆明贵金属研究所人事处主任

2010.07一2014.06 贵研铂业股份有限公司人力资源部部长、保密办副主任贵金属材料表，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2014.06一2016.04 贵研铂业股份有限公司人力资源部部长贵金属材料表，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2016.04一2016.05 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2016.05一2016.12 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、党委组织部部长贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2016.12一2017.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、党委工作部部长、党委组织部部长贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2017.01一2017.08 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、党委工作部部长、党委组织部部长、人力资源部部长贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2017.08一2020.02 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理（委管省属企业副职领导）、党委工作部部长、党委组织部部长、人力资源部部长、深改办主任贵金属材料表，贵研铂业股份有限公司人力资源部部长，昆明贵金属研究所人事处主任、学位评定委员会秘书长

2020.02一2022.09 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理、党委组织部部长、人力资源部部长、深改办主任贵金属材料表，昆明贵金属研究所学位评定委员会秘书长

2022.09一2024.01 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理贵金属材料表，昆明贵金属研究所学位评定委员会秘书长

2024.01一 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员贵金属材料表，昆明贵金属研究所学位评定委员会秘书长

主要社会兼职：

2023.11一 今 兼任中国有色金属学会贵金属学术委员会秘书长

陈国启先生简历