深圳可立克科技股份有限公司2022年度报告摘要

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证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-022

2022

年度报告摘要

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文微粒贷股票。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议微粒贷股票。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以490,369,413为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本微粒贷股票。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）微粒贷股票。

（二）主营业务

公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售微粒贷股票。公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS 电源以及资讯产品、工业电源、医疗等领域；公司的开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED 照明以及工业及仪表等领域。

（三）主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类微粒贷股票。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC 电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类微粒贷股票。具体产品包括：动力电池充电器、电源适配器、网络通信电源、智能家居电源、工业及仪表电源等多个系列。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况微粒贷股票。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）重大资产重组事项：

公司于2022年3月11日召开了第四届董事会第十二次会议，于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司以支付现金的方式购买自然人李东海所持有的海光电子10.00%股权微粒贷股票。本次交易前公司持有海光电子54.25%股权，本次交易完成后，上市公司将取得海光电子控制权。2022年7月，海光电子已完成工商变更登记手续，本次重大资产重组事项已完成。

（二）再融资事项：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,646,186股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.52元/股，募集资金总额为人民币225,434,992.72元，扣除本次发行费用人民币8,729,414.36元（不含税），募集资金净额为人民币216,705,578.36元微粒贷股票。新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2023年2月14日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司总股本由476,723,227股增加至490,369,413股, 注册资本也相应由476,723,227元增加至490,369,413元。

法定代表人：肖铿

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-020

深圳可立克科技股份有限公司

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年3月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年3月17日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出微粒贷股票。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》微粒贷股票。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（年年度报告摘要》微粒贷股票。

2、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》微粒贷股票。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2023年3月29日登载于巨潮资讯网（）微粒贷股票。

3、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年3月29日登载于巨潮资讯网（）微粒贷股票。

4、审议通过《关于公司2022年度关联方资金占用及担保情况的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

5、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》微粒贷股票。

公司2023年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益微粒贷股票。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度日常关联交易额度的公告》微粒贷股票。

6、审议通过《2022年度总经理工作报告》微粒贷股票。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，工作报告对2022年公司的工作做出了总结，并提出了2023年的工作计划微粒贷股票。

董事会认为2022年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2022年度的经营目标，对2023年的工作计划设定合理微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

7、审议通过《2022年度董事会工作报告》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

《独立董事2022年度述职报告》于2023年3月29日登载于巨潮资讯网（）微粒贷股票。

8、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

9、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》微粒贷股票。

同意公司2022年度利润分配方案为：以截至2023年2月28日的总股本490,369,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金39,229,553.04元；不送红股，也不以资本公积转增股本微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度利润分配方案的公告》微粒贷股票。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度外部审计机构的公告》微粒贷股票。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》微粒贷股票。

同意2023年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度150,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准微粒贷股票。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》微粒贷股票。

12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》微粒贷股票。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及控股子公司带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及控股子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2022年度股东大会审议通过之日起12个月微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》微粒贷股票。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬预案的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》微粒贷股票。

鉴于激励对象吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计51,000股限制性股票微粒贷股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由490,369,413股减少为490,318,413股，注册资本也相应由490,369,413元减少为490,318,413元。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》微粒贷股票。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于2023年3月29日巨潮资讯网（）微粒贷股票。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

由于公司在2022年度进行非公开发行股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

修订后的公司章程详见公司同日于巨潮资讯网（月）》及相关公告微粒贷股票。

16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过微粒贷股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》微粒贷股票。

17、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》微粒贷股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

同意公司于2023年4月18日召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开微粒贷股票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》将于2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）微粒贷股票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-036

深圳可立克科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会微粒贷股票。

2、股东大会的召集人：公司董事会微粒贷股票。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定微粒贷股票。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月18日下午14:00微粒贷股票。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00微粒贷股票。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式微粒贷股票。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权微粒贷股票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权微粒贷股票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式微粒贷股票。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月13日微粒贷股票。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人微粒贷股票。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 微粒贷股票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员微粒贷股票。

（3）公司聘请的见证律师微粒贷股票。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员微粒贷股票。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室微粒贷股票。

二、会议审议事项

上述议案1已由第四届监事会第二十六次会议审议通过，议案2-13已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过微粒贷股票。具体内容详见2023年3月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案 3、4、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露微粒贷股票。

上述议案4为关联交易议案，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司需回避表决微粒贷股票。

上述议案12、议案13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施微粒贷股票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度工作述职微粒贷股票。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记微粒贷股票。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续微粒贷股票。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续微粒贷股票。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认微粒贷股票。

（4）公司不接受电话登记微粒贷股票。

2、登记时间：2023年4月14日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准微粒贷股票。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）微粒贷股票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，具体操作流程见附件一微粒贷股票。

五、其微粒贷股票他事项

1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士

电 话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理微粒贷股票。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场微粒贷股票。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件一

深圳可立克科技股份有限公司

2022年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”微粒贷股票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权微粒贷股票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见微粒贷股票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准微粒贷股票。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00微粒贷股票。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票微粒贷股票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日上午9：15，结束时间为2023年4月18日下午15：00微粒贷股票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”微粒贷股票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票微粒贷股票。

附件二

深圳可立克科技股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司：

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东微粒贷股票，兹全权委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席2023年4月18日召开的深圳可立克科技股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件微粒贷股票。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示微粒贷股票。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束微粒贷股票。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章微粒贷股票。

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-021

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十六次会议于2023年3月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年3月17日以邮件通知或专人送达的方式发出微粒贷股票。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》微粒贷股票。

《2022年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2022年度监事会工作的情况，对2023年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2022年度监事会工作报告》微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于巨潮资讯网（年度监事会工作报告》微粒贷股票。

2、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》微粒贷股票。

经审核，监事会认为《公司2022年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年年度报告》微粒贷股票。

3、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》微粒贷股票。

4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》微粒贷股票。

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2022年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善微粒贷股票。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年3月29日登载于巨潮资讯网（）微粒贷股票。

5、审议通过《公司2022年度关联方资金占用及担保情况的议案》微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

6、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》微粒贷股票。

公司2023年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益微粒贷股票。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度日常关联交易额度的公告》微粒贷股票。

7、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》微粒贷股票。

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2022年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

8、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》微粒贷股票。

同意公司2022年度利润分配方案为：公司拟以截至2023年2月28日的总股本490,369,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金39,229,553.04元；不送红股，也不以资本公积转增股本微粒贷股票。

本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配方案提交2022年年度股东大会审议微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度利润分配方案的公告》微粒贷股票。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度外部审计机构的公告》微粒贷股票。

10、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》微粒贷股票。

同意2023年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度150,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》微粒贷股票。

11、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》微粒贷股票。

公司及控股子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的，不进行投机套利，公司监事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，期限自本议案获得2022年度股东大会审议通过之日起12个月微粒贷股票。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》微粒贷股票。

12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬方案的议案》微粒贷股票。

2022年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定微粒贷股票。2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》微粒贷股票。

经核查：鉴于吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形微粒贷股票。同意公司回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计51,000股。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过微粒贷股票。

本议案尚需提请股东大会审议微粒贷股票。

具体内容详见公司于2023年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》微粒贷股票。

《监事会关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》登载于2023年3月29日的巨潮资讯网（）微粒贷股票。

14、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》微粒贷股票。

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规微粒贷股票。因此，一致同意公司及控股子公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对微粒贷股票。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》微粒贷股票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-026

深圳可立克科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

重要内容提示：

1、公司拟以截至2023年2月28日的总股本490,369,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金39,229,553.04元；不送红股，也不以资本公积转增股本微粒贷股票。

2、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》微粒贷股票，现将相关内容公告如下：

一、2022年度利润分配方案

1、公司2022年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表审计结果，2022年初母公司未分配利润141,751,828.61元，2022年母公司实现净利润29,220,484.73元，提取法定盈余公积2,922,048.47元，2022年度内已分配普通股股利为23,819,961.35元，2022年末母公司未分配利润为144,230,303.52元微粒贷股票。

2、公司2022年度利润分配方案的主要内容

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划等规定微粒贷股票，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2022年度利润分配方案，内容如下：

鉴于公司2022年非公开发行A股股票13,646,186股于2023年2月14日在深交所上市，公司总股本由476,723,227股增加至490,369,413股微粒贷股票。公司拟以截至2023年2月28日的总股本490,369,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金39,229,553.04元；不送红股，也不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》微粒贷股票。董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形微粒贷股票。我们同意公司2022年度分配方案，并同意将2022年度分配方案提交股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十六次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配方案提交2022年年度股东大会审议微粒贷股票。

五、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过，公司2022年度利润分配最终方案需经股东大会审议通过后方可实施微粒贷股票。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其微粒贷股票他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露微粒贷股票。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议微粒贷股票。

2、第四届监事会第二十六次会议决议微粒贷股票。

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-035

深圳可立克科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月7日10:00～12:00举办2022年度业绩网上说明会微粒贷股票，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可通过以下方式参与互动交流:

参与方式一：在微信中搜索“可立克投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“可立克投资者关系”微信小程序二维码

投资者依据提示，授权登入“可立克投资者关系”微信小程序，即可参与交流微粒贷股票。公司参加本次业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理肖铿先生、独立董事阎磊先生、财务总监兼董事会秘书伍春霞女士、保荐代表人陈鹏先生。

为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于2023年4月5日17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（invest@clickele.com），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答微粒贷股票。

欢迎广大投资者积极参与微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-032

深圳可立克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》微粒贷股票，主要内容如下：

一、公司注册资本及股本变动情况

（一）公司2022年度非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,646,186股，新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于2023年2月14日在深圳证券交易所上市微粒贷股票。公司总股本由476,723,227股增加至490,369,413股, 注册资本也相应由476,723,227元增加至490,369,413元。

（二）公司回购注销限制性股票激励计划实施情况

2023年3月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，鉴于激励对象吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定对其已获授但未解除限售的51,000股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由490,369,413股减少为490,318,413股，注册资本也相应由490,369,413元减少为490,318,413元微粒贷股票。

二、本次《公司章程》修订情况

基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续微粒贷股票。

具体修订情况如下：

上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准微粒贷股票。

本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效微粒贷股票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-033

深圳可立克科技股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有

资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品微粒贷股票。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表同意意见，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议微粒贷股票。具体情况如下：

一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况微粒贷股票，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报微粒贷股票。

2、投资额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月微粒贷股票。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种微粒贷股票。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规微粒贷股票。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效微粒贷股票。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜微粒贷股票。

7、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等微粒贷股票。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种微粒贷股票，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入微粒贷股票，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险微粒贷股票。

（二）针对投资风险微粒贷股票，拟采取措施如下：

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征微粒贷股票。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险微粒贷股票。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计微粒贷股票。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督微粒贷股票。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务微粒贷股票。

三、 对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益微粒贷股票。

四、 履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年3月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月微粒贷股票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规微粒贷股票。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规微粒贷股票。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

五、 备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-027

深圳可立克科技股份有限公司

关于公司向商业银行申请综合授信

额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》微粒贷股票。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超过150,000万元的综合授信额度，期限1年。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。

以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准微粒贷股票。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事宜有效期自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会结束之日止。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件微粒贷股票。

本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议微粒贷股票。

特此公告微粒贷股票。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-030

深圳可立克科技股份有限公司

关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏微粒贷股票。

一、通知债权人的原因

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》微粒贷股票。

由于吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍4名激励对象与公司解除劳动关系，其已不符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)所规定的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计51,000股进行回购注销微粒贷股票。公司完成此次回购注销后股本将由490,369,413股减少至490,318,413股，注册资本将由490,369,413元减少至490,318,413元。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》微粒贷股票。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自接到公司通知书起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保微粒贷股票。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权微粒贷股票。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（下转B74版）

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深圳可立克科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-29