河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告
（上接B95版）
若子公司成都航飞未达到上述业绩考核目标，则在成都航飞任职的激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司以授予价格回购注销外汇股票。
综上，公司拟回购注销上述39名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票外汇股票。
（二）回购注销数量及回购价格
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述39名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,890,000股，由公司按照授予价4.27元/股回购外汇股票。
（三）回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币8,070,300元外汇股票。
三、本次回购注销完成后的股本结构
本次回购注销完成后，公司总股本由528,619,670股减至526,729,670股外汇股票。本次注销符合《公司章程》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件的相关规定。
注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准外汇股票。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的积极性和稳定性外汇股票。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，本事项尚需提交股东大会审议外汇股票。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次回购注销39名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定外汇股票。程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销39名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票1,890,000股，本事项尚需提交股东大会审议。
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七、律师意见
北京市君致律师事务所律师认为：截至法律意见出具日，公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定外汇股票。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关要求，公司尚需就本次回购注销事宜提交至股东大会审议及履行相应的信息披露义务，并办理股份注销登记相关手续；本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项说明及独立意见；
4、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》外汇股票。
特此公告外汇股票。
董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-031
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月13日召开了公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，此议案尚需提交股东大会审议外汇股票。公司及子公司自股东大会审议通过之日起12个月内开展最高保证金金额不超过人民币10,000万元的期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。具体情况如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司是一家专业研发、生产架空导地线、电力电缆、特种电缆的厂家，铝、铜、塑料等为公司主要原材料，原材料价格波动会给公司及子公司经营业绩及毛利造成较大的影响外汇股票。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务概况
由公司董事会授权总经理组织建立公司套期保值领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作外汇股票。
1、套期保值期货品种：公司及子公司开展的期货套期保值业务的期品种为生产经营相关的铝、铜、塑料等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品外汇股票。
2、投资额度：最高保证金金额不超过人民币10,000万元（含10,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），有效期间内循环使用外汇股票。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务外汇股票。
4、套期保值业务工具：公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率外汇股票。境外衍生品与公司部分外贸订单销售价格浮动基准价标的一致，使用该境外工具因此不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在选择在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强，风险水平可控。
5、期限：授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月外汇股票。
三、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露外汇股票。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司开展商品期货套期保值业务可能存在政策、基差、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险外汇股票，具体如下：
1、政策风险
宏观政策及期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险外汇股票。
2、基差风险
期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险外汇股票。
3、资金风险
在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险外汇股票。
4、违约风险
场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险外汇股票。
5、操作风险
期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险外汇股票。
6、技术风险
由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险外汇股票。
7、境外及场外衍生品交易风险
因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险外汇股票。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、管理制度
为规范期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《河南通达电缆股份有限公司期货套期保值制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容外汇股票。
2、规范套期保值业务行为
公司套期保值行为在公司套期保值领导小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序外汇股票。
3、加强账户资金监管
依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险外汇股票。
4、提升业务能力
提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平外汇股票。
5、优化交易环境
建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行外汇股票。公司已与相关专业机构合作，以规范程序、控制风险和提高效率。
6、完善止损机制
对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保领导小组提交风险分析报告外汇股票。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定外汇股票。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制外汇股票。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，且品种仅限于生产经营相关物资外汇股票。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、监事会意见
经核查，我们认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形外汇股票。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见外汇股票。
特此公告外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-032
河南通达电缆股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：
一、开展远期外汇交易业务的背景
随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长外汇股票。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大外汇股票。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性外汇股票。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性外汇股票。
三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述
1、远期外汇交易业务的品种
公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等外汇股票。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、拟投入的资金及资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过8,000万美元外汇股票。交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
3、开展远期外汇交易业务的期限及授权
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过8,000万美元额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜外汇股票。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月,如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、远期外汇交易业务的交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构外汇股票。
四、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施
（一）公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时外汇股票，降低汇率波动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失外汇股票。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险外汇股票。
3、交易违约风险：远期外汇交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失外汇股票。
4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险外汇股票。
（二）公司采取的措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则外汇股票，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务外汇股票，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；
3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训外汇股票，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》外汇股票，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查外汇股票。
五、开展远期外汇交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露外汇股票。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性外汇股票。公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，公司管理层已就开展远期外汇交易出具了可行性分析报告，有利于加强远期外汇交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司2023年度开展远期外汇交易业务。
七、监事会意见
经核查，我们认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性外汇股票。有利于加强远期外汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度开展远期外汇交易业务事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见外汇股票。
特此公告外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-023
河南通达电缆股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》外汇股票。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2023年度的审计费用，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务外汇股票。在2022年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，并根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2023年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206外汇股票。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生外汇股票。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务外汇股票。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对河南通达电缆股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为124家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定外汇股票。
5、独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次外汇股票。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。
三、项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：万方全
注册会计师，具有证券业务服务经验，承办过南纺股份、国旅联合、烟台冰轮等企业IPO申报及年度财务报表的审计工作，未在其他单位兼职外汇股票。
拟签字注册会计师：于梅
注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职外汇股票。
2、质量控制复核人员
拟安排郝学花担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职外汇股票。
3、独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定外汇股票。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、形政处罚、行政监管措施和自律处分。
4、审计收费
根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2023年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信协商确定具体报酬外汇股票。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构外汇股票。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务外汇股票。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。
（2）独立意见
经核查，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力外汇股票。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。
3、董事会审议意见
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构外汇股票。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
4、监事会审议意见
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构外汇股票。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效外汇股票。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
5、公司审计委员会会议纪要；
6、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式外汇股票。
特此公告外汇股票。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-019
河南通达电缆股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年3月6日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年3月13日在监事会办公室以现场表决方式召开外汇股票。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过外汇股票了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度监事会工作报告》外汇股票。
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2022年年度报告及其摘要》外汇股票。
与会监事对于公司董事会编制的2022年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏外汇股票。
《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度财务决算报告》外汇股票。
截止2022年12月31日，公司合并资产总计523,162.53万元，负债合计269,932.72万元，归属于上市公司所有者权益合计248,979.20万元外汇股票。
2022年度，公司合并营业总收入550,396.93万元，比上年度增长132.91%外汇股票。归属于上市公司股东的净利润12,180.88万元，比上年度增长398.96%。
《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度利润分配预案》外汇股票。
2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度外汇股票。
监事会认为：鉴于公司2023年日常经营对资金需求较大，为保证公司的持续经营能力，同意董事会拟定的2022年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度外汇股票。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订）》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2023年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》外汇股票。
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构外汇股票。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》外汇股票。
经核查，监事会认为公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形外汇股票。
《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金实际存放与使用情况审核报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度内部控制评价报告》外汇股票。
经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用外汇股票。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2022年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》外汇股票。
经核查，监事会认为本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益外汇股票。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》外汇股票。
经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就，可解除限售的122名激励对象个人绩效考核评分均为A，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定外汇股票。
《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》外汇股票。
经核查，监事会认为：鉴于母公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的3名激励对象已离职而不具备激励资格，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售外汇股票。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司以4.27元/股的价格回购注销上述39名激励对象已获授但尚未解除限售共计1,890,000股限制性股票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》外汇股票。
经核查，监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记外汇股票。
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备
外汇股票。 《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
外汇股票。 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 14、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
外汇股票。 经核查
外汇股票，监事会认为： （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定
外汇股票，程序合法、有效； （3）公司编制《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的程序合法、有效
外汇股票。公司本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； （4）公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实
外汇股票，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； （5）本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
外汇股票。 综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定
外汇股票。 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 15、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为：《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
外汇股票。 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 16、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为公司本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）5亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益
外汇股票。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。 《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 17、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形
外汇股票。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。 《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 18、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性，有利于加强远期外汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形
外汇股票。监事会同意公司2023年度开展远期外汇交易业务事宜。 《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 19、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
外汇股票。 经核查，监事会认为公司修改《利润分配管理制度》符合有关法律法规及《公司章程》等规定，有利于进一步规范公司利润分配管理制度，我们对本次修订《利润分配管理制度》发表同意意见
外汇股票。 修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 三、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
外汇股票。 特此公告
外汇股票。 河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-018
河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
外汇股票。 一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年3月6日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年3月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开
外汇股票。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过
外汇股票了以下决议： 1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2022年度董事会工作报告》
外汇股票。 《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分
外汇股票。 独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司2022年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2022年度总经理工作报告》
外汇股票。 3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年年度报告及其摘要》
外汇股票。 《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度财务决算报告》
外汇股票。 截止2022年12月31日，公司合并资产总计523,162.53万元，负债合计269,932.72万元，归属于上市公司所有者权益合计248,979.20万元
外汇股票。 2022年度，公司合并营业总收入550,396.93万元，比上年度增长132.91%
外汇股票。归属于上市公司股东的净利润12,180.88万元，比上年度增长398.96%。 《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
外汇股票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度被聘为我公司财务会计审计机构后，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务
外汇股票。 根据上述情况，董事会同意2023年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2023年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬
外汇股票。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
外汇股票。 《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金实际存放与使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度内部控制评价报告》
外汇股票。 公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见
外汇股票。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。 《2022年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
外汇股票。 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
外汇股票。 为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在2023年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师支行、中国建设银行股份有限公司偃师支行、中国进出口银行河南省分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行股份有限公司洛阳分行、浙商银行股份有限公司洛阳分行及其他金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币30亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立
外汇股票。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止
外汇股票。 10、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》
外汇股票。 董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事
外汇股票，回避了本议案的表决 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，母公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售
外汇股票。 本次符合解除限售条件的激励对象共计122人，可解除限售的限制性股票数量204.75万股，占公司目前总股本的0.39%
外汇股票。 《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
外汇股票。 鉴于母公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的3名激励对象已离职而不具备激励资格，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售
外汇股票。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述39名激励对象已获授但尚未解除限售共计1,890,000股限制性股票，回购价格为4.27元/股。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》外汇股票。
同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（)。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度利润分配预案》
外汇股票。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属母公司股东的净利润为121,808,810.17元，加期初未分配利润485,829,935.91元，减提取法定盈余公积金14,558,271.14元，期末可供全体股东分配的利润为593,080,474.94元
外汇股票。 2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度
外汇股票。 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求
外汇股票。 《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
外汇股票。 《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》外汇股票。
《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
外汇股票。 公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要
外汇股票。 公司于近日召开了职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划
外汇股票。 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
外汇股票。 为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
外汇股票。 《河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（）
外汇股票。 此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议
外汇股票。 18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
外汇股票。 为保证公司第二期员工持股计划的实施
外汇股票，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划； （3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止
外汇股票，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划； （4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后
外汇股票，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜； （7）授权董事会对《员工持股计划（草案）》等文件进行修订和解释；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外外汇股票。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效
外汇股票。此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
19、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
外汇股票。 《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购公司股份方案的议案》
外汇股票。 本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币609.04万元（含）且不超过人民币1,218.08万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过14.00元/股（含本数），预计回购数量：435,031股-870,062股，占公司目前总股本的比例为0.08%-0.16%，回购股份期限为董事会审议通过本回购方案之日起12个月内
外汇股票。 《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）
外汇股票。 21、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
外汇股票。 《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
22、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》外汇股票。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
23、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》外汇股票。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
24、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》外汇股票。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
25、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》外汇股票。
修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
26、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》外汇股票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
27、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》外汇股票。
修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
28、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》外汇股票。
修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（）外汇股票。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议外汇股票。
29、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》外汇股票。
《关于召开2022年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
30、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》外汇股票。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）外汇股票。
三、备查文件 1、河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
外汇股票。 特此公告
外汇股票。 河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
本版导读 河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 2023-03-15
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