苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开外汇股票。会议通知已于2023年3月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议外汇股票，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见外汇股票。

同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理外汇股票。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》外汇股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会工作细则》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会秘书工作制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事工作制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关联交易决策制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

8、审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《控股子公司管理办法》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

9、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《利润分配管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

10、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《防范控股股东及关联方占用资金制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《募集资金管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

12、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《内部审计制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

13、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《内幕信息知情人登记管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《投资者关系管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

16、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《信息披露事务管理制度》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

17、审议通过《关于设立分公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于设立分公司的公告》外汇股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

18、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见外汇股票。

公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，符合子公司的经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况外汇股票。被担保子公司信用状况良好，均具备偿债能力，故即使子公司未提供反担保、少数股东未按照持股比例提供担保等，也尚不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（年度对外担保额度预计的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》外汇股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

19、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（年度向金融机构申请综合授信额度的公告》外汇股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见外汇股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》外汇股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

21、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（年第一次临时股东大会的通知》外汇股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和 专项说明；

3、深圳证券交易所要求的其他文件外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-021

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开外汇股票。会议通知已于2023年3月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事张启胜以通讯表决方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议外汇股票，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形外汇股票。同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》外汇股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《监事会议事规则》外汇股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

3、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略外汇股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（年度对外担保额度预计的公告》外汇股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

4、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（年度向金融机构申请综合授信额度的公告》外汇股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形外汇股票。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》外汇股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权外汇股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-022

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在上海设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜外汇股票。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、名称：苏州瑞玛精密工业股份有限公司上海分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、营业场所：上海市青浦区

4、经营范围：一般项目：五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；模具销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；紧固件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售外汇股票。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、分支机构负责人：陈晓敏

上述拟设立分公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准外汇股票。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的及对公司的影响

为了满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司战略布局，公司在上海设立分公司，更便利于公司贴近市场和技术前言，更好的收集行业与技术信息，利用上海的信息与人力资源优势，招募研发、经营管理和业务骨干，更好地为客户提供服务，提升公司的综合竞争力，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形外汇股票。

2、存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险外汇股票。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-023

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，此议案尚需提交公司股东大会审议外汇股票。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。使用闲置募集资金进行现金管理，需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；开立或者注销产品专用结算账户时，公司将及时履行信息披露义务。相关事项具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2550号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕136号）同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股外汇股票。公司实际发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额为人民币47,525万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字〔2020〕230Z0017”号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年1月31日外汇股票，公司募投项目建设进度如下：

单位：万元

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项外汇股票。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.77万元（含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》。

三、本次进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况外汇股票。为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资品种

主要投向安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，如结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且上述产品不得进行质押外汇股票。

2、闲置自有资金投资品种

主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品外汇股票。

公司保证，不会将闲置募集资金及闲置自有资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财外汇股票。

（三）投资额度及期限

公司将使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止外汇股票。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）投资决策及实施

股东大会审议通过后，公司将授权董事长或由董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施外汇股票。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的进展情况外汇股票。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，因此，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险外汇股票。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务外汇股票。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现公司现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况外汇股票。

六、本次现金管理事项履行的审核、审批程序

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施外汇股票。

（一）独立董事意见

公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，在规定的投资品种范围内，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，是在确保募集资金本金安全、不影响公司募集资金项目建设进度及公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，并且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，同时进一步提升公司业绩水平，旨在为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定外汇股票。同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，并将此事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形外汇股票。同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)对本次公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查外汇股票，认为：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项业经公司董事会、监事会审议通过外汇股票，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，还需提交公司股东大会审议；

2、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定外汇股票。

综上，华林证券同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理外汇股票。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和 专项说明；

4、华林证券出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-024

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》外汇股票，决定于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2023年4月12日(星期三)14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日的交易时间外汇股票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月12日9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权外汇股票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2023年4月6日；

7、出席对象：

（1）截至2023年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东外汇股票。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师外汇股票。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室外汇股票。

二、会议审议事项

1、上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过外汇股票。具体内容详见公司2023年3月27日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》及《上海证券报》的相关文件。

2、提案2.00、提案3.00、提案4.00须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外汇股票。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对提案1.00、提案9.00、提案10.00、提案11.00中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计外汇股票。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年4月11日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记外汇股票，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续外汇股票。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续外汇股票。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样外汇股票。

① 采用电子邮件方式登记的股东外汇股票，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2023年第一次临时股东大会”；

②采用信函方式登记的股东外汇股票，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加2023年第一次临时股东大会”；

③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司外汇股票。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达外汇股票。

5、会议联系方式

联系人：方友平外汇股票，刘薇

电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一外汇股票。

六、其外汇股票他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验外汇股票。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天外汇股票。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议外汇股票。

特此公告外汇股票。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权外汇股票。

股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见外汇股票。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年4月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00外汇股票。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票外汇股票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年4月12日9:15-15:00外汇股票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”外汇股票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票外汇股票。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2023年4月12日召开的2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件外汇股票。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

签署日期： 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止外汇股票。

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”外汇股票，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

2、如股东未对投票做明确指示外汇股票，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效外汇股票。

附件三

参会股东登记表

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-025

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）于2023年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议外汇股票。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司2023年度拟向资产负债率低于70%的全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称“新凯紧固系统”）、控股子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“广州信征”）提供总额最高不超过6,000万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用外汇股票。其中，向新凯紧固系统提供的担保额度最高不超过3,000万元人民币或等值外币，向广州信征提供的担保额度最高不超过3,000万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议外汇股票。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对下属子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、2023年度对外担保额度预计情况

三、被担保人基本情况

1、苏州新凯紧固系统有限公司

注册资本：2,100万元人民币

成立日期：2003年9月24日

法定代表人：陈晓敏

营业期限：2003年9月24日至2023年9月22日

经营范围：一般项目：紧固件销售；紧固件制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外外汇股票，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区胜浦镇佳胜路36号

股权结构：瑞玛精密100%全资子公司

最近一年及一期财务数据：

单位：元

根据中国执行信息公开网的查询结果，新凯紧固系统不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人外汇股票。

2、广州市信征汽车零件有限公司

注册资本：1,296.295万元人民币

成立日期：2001年4月3日

法定代表人：马源清

营业期限：2001年4月3日至无固定期限

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务

注册地址：广州市黄埔区新业路46号自编22栋101、201房

股权结构如下图：

最近一年及一期财务数据：

单位：元

根据中国执行信息公开网的查询结果，广州信征不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人外汇股票。

四、担保文件的主要内容

原则上，公司为新凯紧固系统提供担保，新凯紧固系统应向公司提供反担保，但是鉴于新凯紧固系统信用状况良好，具备偿债能力，因此，未提供反担保也不存在损害公司利益的情况；原则上，公司为控股子公司广州信征按持股比例提供担保时其他股东应按持股比例同时提供担保，且广州信征应向公司提供反担保，但广州信征的其他股东均无法实现前述要求，鉴于广州信征信用状况良好，具备偿债能力，因此，公司为广州信征提供全额连带责任担保，广州信征未提供反担保也不存在损害公司利益的情况，财务风险可控外汇股票。

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准外汇股票。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

2023年3月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况外汇股票。被担保子公司信用状况良好，均具备偿债能力，故即使子公司未提供反担保、少数股东未按照持股比例提供担保，也不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

六、独立董事意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子 公司，被担保子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；且公司为其提供担保有利于其实现持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效外汇股票。同意将此事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

2023年3月24日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略外汇股票。

八、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司尚未发生对外担保，也不存在逾期对外担保，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形外汇股票。

本次担保获得批准后，公司2023年度对外担保额度预计总额为6,000万元，占公司最近一期净资产（未经审计）的7.03%，占公司2021年度经审计净资产的7.65%外汇股票。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议外汇股票。

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和 专项说明外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-026

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于2023年度向金融机构申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

2023年3月24日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）2023年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币10亿元（含等值外币），该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过外汇股票。现将具体情况公告如下：

一、2023年度向金融机构申请综合授信计划

根据公司2023年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，有效控制风险，公司2023年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总额不超过人民币10亿元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）外汇股票。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额以公司（含下属子公司）实际发生的融资金额为准外汇股票。

二、综合授信业务办理授权

为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定的被授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议外汇股票。

上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止外汇股票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-027

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇股票。

2023年3月24日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿元人民币的等值外币，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过外汇股票。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外子公司业务的开展，以及进出口业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配外汇股票。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等外汇股票。

公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务外汇股票。

2、业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿元人民币的等值外币外汇股票。

开展外汇套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金外汇股票。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

3、期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或总经理授权的人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同外汇股票。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日止。

4、交易对方

银行等金融机构外汇股票。

三、外汇套期保值的风险分析

公司（含下属子公司）进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的外汇股票。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体如下：

1、汇率大幅波动风险

在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失外汇股票。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险外汇股票。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失外汇股票。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》外汇股票，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；

2、为避免汇率大幅波动风险外汇股票，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；

3、为避免内部控制风险外汇股票，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告外汇股票。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目外汇股票。

六、独立董事的专项说明及独立意见

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》外汇股票，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；

2、在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下外汇股票，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，符合公司和全体股东的利益；

3、不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形外汇股票。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。

因此，我们同意将开展外汇套期保值业务的事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议外汇股票。

七、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形外汇股票。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和 专项说明外汇股票。

特此公告外汇股票。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年3月27日

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