美格智能技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的 公告

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美格智能技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的 公告

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美格智能技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2023年3月16日,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营需要,对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计新手股票开户注意事项。预计2023年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币5,440万元、300万美元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币940万元,接受关联方提供劳务金额不超过人民币4,500万元,向关联方出售商品不超过300万美元。

本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决,已由其他非关联董事审议通过新手股票开户注意事项

本次关联交易事项需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决新手股票开户注意事项

(二)预计2023年度日常关联交易类别和金额

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

注:2022年度日常关联交易的实际发生金额为公司财务部门的初步数据,未经审计,最终数据将在2022年年度报告中披露新手股票开户注意事项

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、凤凰股份

基本情况:凤凰股份成立于1986年4月25日,统一社会信用代码为91440300192473928W,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区,法定代表人为文建锋,注册资本8,000万元人民币,经营范围:“兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理”新手股票开户注意事项

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,凤凰股份的资产总额为229,740万元,净资产为92,314万元,2022年实现营业收入23,972万元,净利润为15,217万元(以上数据未经审计)新手股票开户注意事项

与公司的关联关系:凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司的控股股东新手股票开户注意事项

2、明成物业

基本情况:明成物业成立于2016年9月19日,注册号为91440300MA5DL6YN3J,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼12号,法定代表人为文献辉,注册资本100万人民币,经营范围:“物业管理;自有房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)”新手股票开户注意事项

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,明成物业的资产总额为3,606万元,净资产为576万元,2022年实现营业收入9,278万元,净利润为129万元(以上数据未经审计)新手股票开户注意事项

与公司的关联关系:明成物业为凤凰股份的全资子公司新手股票开户注意事项

3、硕格智能

基本情况:硕格智能成立于2020年9月9日,统一社会信用代码为91330100MA2J1AB51X,住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢308-310号,法定代表人为沈宏凌,注册资本2亿元人民币,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;光电子器件制造;模具制造;云计算设备制造;电子元器件批发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;计算机及办公设备维修;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;智能车载设备销售;移动通信设备销售;物联网设备销售;光电子器件销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)新手股票开户注意事项。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,硕格智能的资产总额为59,636万元,净资产为17,708万元,2022年实现营业收入105,441万元,净利润为-1,477万元(以上数据未经审计)新手股票开户注意事项

与公司的关联关系:硕格智能为公司参股公司,公司董事杜国彬、夏有庆担任硕格智能董事新手股票开户注意事项

4、MeiLink

基本情况:MeiLink成立于2020年6月19日,会社法人等番号为0200-01-136590,注册地点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号,注册资本1亿日元,经营范围:无线通信模组和无线通信设备产品相关业务新手股票开户注意事项

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,MeiLink的资产总额为82,813,075日元,净资产为42,093,909日元,2022年实现营业收入200,635,853日元,净利润为-18,064,593日元(以上数据未经审计)新手股票开户注意事项

与本公司的关联关系:MeiLink为公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(以下简称“上海众格”)与株式会社メイコー(以下简称“日本名幸”)设立的合资公司,公司董事杜国彬、夏有庆担任MeiLink董事新手股票开户注意事项

(二)履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来,相关关联交易采取市场定价,严格按照业务合同执行新手股票开户注意事项。上述关联方信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与凤凰股份、明成物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支付;与硕格智能发生的关联交易内容为向硕格智能采购无线通信模组等产品相关的SMT服务;与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售模组产品新手股票开户注意事项。公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符,与硕格智能的关联采购,与MeiLink的关联销售采取市场化定价。

上述关联交易的价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形新手股票开户注意事项

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖新手股票开户注意事项

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求,相关关联交易的定价公允,关联交易过程公平、公正、公开新手股票开户注意事项。相关关联交易未影响公司的独立性,也没有损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次关于2023年度日常关联交易的预计事项,并同意将此事项提交董事会审议。

独立董事独立意见:公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求,并经管理层充分论证和谨慎决策新手股票开户注意事项。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项并提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审议,并同意了上述关联交易事项新手股票开户注意事项。监事会认为:公司2023年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见新手股票开户注意事项

特此公告新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2023-014

美格智能技术股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议决定,于2023年4月3日(星期一)下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行新手股票开户注意事项。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2023年第一次临时股东大会新手股票开户注意事项

2、股东大会召集人:公司董事会新手股票开户注意事项

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定新手股票开户注意事项

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年4月3日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月3日上午9:15-9:25新手股票开户注意事项,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间新手股票开户注意事项

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托新手股票开户注意事项他人出席现场会议;(授权委托书详见附件2)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权新手股票开户注意事项

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准新手股票开户注意事项

6、股权登记日:2023年3月29日(星期三)

7、出席对象

(1)于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东新手股票开户注意事项

(2)公司董事、监事和高级管理人员新手股票开户注意事项

(3)公司聘请的见证律师新手股票开户注意事项

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开,具体地址是:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层新手股票开户注意事项

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过新手股票开户注意事项。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 ()上刊登的公告。

议案2属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过新手股票开户注意事项

为充分保护中小投资者利益,公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果新手股票开户注意事项

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记新手股票开户注意事项。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2023年3月30日(上午9:00至12:00新手股票开户注意事项,下午14:00至17:00)

3、登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的新手股票开户注意事项,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的新手股票开户注意事项,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认新手股票开户注意事项

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场新手股票开户注意事项

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:新手股票开户注意事项

五、其新手股票开户注意事项他事项

1、本次股东大会会期预计半天新手股票开户注意事项。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:黄敏

会议联系电话:0755-83218588

会议联系传真:0755-83219788

电子信箱:ir@meigsmart.com

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层新手股票开户注意事项,美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码:518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场新手股票开户注意事项

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行新手股票开户注意事项

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议新手股票开户注意事项

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362881 投票简称:美格投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权新手股票开户注意事项

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00新手股票开户注意事项

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票新手股票开户注意事项

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间新手股票开户注意事项

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”新手股票开户注意事项。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票新手股票开户注意事项

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2023年4月3日召开的美格智能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票新手股票开户注意事项。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

注:股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效新手股票开户注意事项

委托人姓名或单位(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

美格智能技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2023-013

美格智能技术股份有限公司

关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,原激励对象中有5人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.56万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计2.756万股新手股票开户注意事项。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、2020年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年6月8日,公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》等议案,公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见新手股票开户注意事项

2、2020年6月10日,公司在公司官网上对2020年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间为自2020年6月10日起至2020年6月23日止,在公示期间,公司监事会未收到任何异议新手股票开户注意事项。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网(年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2020年7月3日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)等议案新手股票开户注意事项。《授权议案》授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照2020年度股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整。2020年7月4日,公司披露了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年7月20日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》新手股票开户注意事项。公司拟向140名激励对象首次授予限制性股票320万股,向126名激励对象首次授予股票期权104万份。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

5、2020年8月27日,公司披露了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司向140名激励对象首次授予限制性股票320万股,向126名激励对象首次授予股票期权104万份新手股票开户注意事项。限制性股票上市日期为2020年8月28日,股票期权首次授予登记完成日为2020年8月26日。

6、2021年2月2日,公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司拟向4名激励对象授予预留股票期权36万份新手股票开户注意事项。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

7、2021年2月3日,公司在公司官网上对2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间为自2021年2月3日起至2021年2月20日止,在公示期间,公司监事会未收到任何异议新手股票开户注意事项。监事会结合公示情况对拟授予预留股票期权激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2021年2月23日刊登在巨潮资讯网(年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

8、2021年3月25日,公司披露了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》,公司向4名激励对象授予预留股票期权36万份,预留股票期权授予登记完成日为2021年3月24日新手股票开户注意事项

9、2021年4月26日,公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见新手股票开户注意事项

10、2021年5月20日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》新手股票开户注意事项

11、2021年7月12日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》新手股票开户注意事项。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

12、2021年8月13日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见新手股票开户注意事项

13、2021年8月30日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》新手股票开户注意事项

14、2022年3月24日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见新手股票开户注意事项

15、2022年4月11日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》新手股票开户注意事项

16、2022年6月20日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量和行权价格的议案》、《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》新手股票开户注意事项。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

17、2022年8月29日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》新手股票开户注意事项。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

18、2023年3月16日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见新手股票开户注意事项

二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格

(一)注销股票期权的原因、数量

鉴于激励对象已经离职,根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定,拟对5名离职激励对象中已获授但尚未行权的股票期权进行注销新手股票开户注意事项。拟注销已授予但尚未行权的股票期权共计1.56万份,占公司2020年度股权激励计划股票期权授予总数140万份的比例为1.11%。

(二)回购注销限制性股票的原因、数量、价格

1、回购原因及回购数量

鉴于激励对象已经离职,根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化的处理方式”中相关规定,拟对5名离职激励对象中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销新手股票开户注意事项。拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计2.756万股,占公司2020年度股权激励计划限制性股票授予总数320万股的比例为0.86%,占公司回购注销前总股本比例为0.01%。

2、回购价格

(1)公司2020年年度权益分派实施,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本新手股票开户注意事项。尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由(授予价格12.09元+银行同期存款利息)调整为(12.07元+银行同期存款利息)。【注:调整前的首次授予限制性股票回购价格(授予价格12.09元+银行同期存款利息)-本次每股派息额0.02元 = 调整后的首次授予限制性股票回购价格(12.07元+银行同期存款利息)】

(2)公司2021年年度权益分派实施,向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股新手股票开户注意事项。尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由(授予价格12.07元+银行同期存款利息)调整为(9.18元+银行同期存款利息)。【注:调整前限制性股票回购价格(12.07元+银行同期存款利息-本次每股派息额0.136元)/(1+每股的资本公积金转增股本0.3)= 调整后的限制性股票回购价格(9.18元+银行同期存款利息)】

上述限制性股票回购价格调整事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过新手股票开户注意事项。因此本次回购价格为9.18元/股加上银行同期存款利息,经测算,本次回购所需资金约为人民币267,856.92元。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为人民币267,856.92元新手股票开户注意事项。(实际回购时,如回购价格进行调整,则回购价款将相应进行调整)。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

注:1、公司非公开发行新增股份21,208,503股,将于2023年3月20日在深圳证券交易所上市,上述股本结构表中股份总数包含非公开发行股票在途股份,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准新手股票开户注意事项

2、无限售条件的流通股中包含公司已回购股份及高管锁定股新手股票开户注意事项

3、有限售条件的流通股中不包含高管锁定股新手股票开户注意事项

本次回购注销完成后,公司股份总数将由260,882,674股变更为260,855,114股,公司注册资本将由260,882,674元变更为260,855,114元新手股票开户注意事项。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性新手股票开户注意事项。 公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会影响公司2020年度股权激励计划的继续实施。

五、公司独立董事、监事会意见及律师出具的法律意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:已离职的5名激励对象已经不符合激励条件,本次对已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.56万份进行注销,已授予但尚未解锁的限制性股票合计2.756万股进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司股权激励计划的继续实施新手股票开户注意事项。我们一致同意本次事项,并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟对5名已离职激励对象已授予但尚未行权的1.56万份股票期权进行注销,已授予但尚未解锁的2.756万股限制性股票进行回购注销,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定,监事会已经对5名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查,同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理新手股票开户注意事项

3、律师事务所法律意见

炜衡律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次注销及回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,依法履行了相应的程序,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的规定;本次注销及回购注销的原因、数量、回购价格及定价依据、回购资金来源符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定新手股票开户注意事项。公司尚需就本次注销及回购注销涉及的相关事项提交股东大会审议并依法履行信息披露义务、办理股份回购注销及减资的相关手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、北京市炜衡(深圳)律师事务所出具的法律意见书新手股票开户注意事项

特此公告新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2023-015

美格智能技术股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕533号)的核准,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股,每股发行价格为人民币28.46元,募集资金总额为人民币60,359.40万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币1,066.35万元,实际募集资金净额为人民币59,293.05万元新手股票开户注意事项。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了(XYZH/2023SZAA7B0002号)《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2021年8月30日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,于2022年8月29日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,授权董事会,并由董事会授权董事长具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜新手股票开户注意事项

公司及公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(以下简称“上海众格”)、西安兆格电子信息技术有限公司(以下简称“西安兆格”)已在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),并分别与上述银行(以下简称“开户行”)及保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)于近日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》新手股票开户注意事项。公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

注:1、华夏银行股份有限公司深圳水贝支行实际募集资金存放金额包含发行费用3,382,428.82元新手股票开户注意事项

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行隶属于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,《募集资金专户存储三方监管协议》由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署新手股票开户注意事项

3、招商银行股份有限公司深圳莲花支行隶属于招商银行股份有限公司深圳分行,《募集资金专户存储三方监管协议》由招商银行股份有限公司深圳分行签署新手股票开户注意事项

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、公司已在开户行开设募集资金专项账户,该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途新手股票开户注意事项

2、公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章新手股票开户注意事项

3、东莞证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督新手股票开户注意事项。东莞证券应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合东莞证券的调查与查询。东莞证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。

4、公司授权东莞证券指定的保荐代表人邱添敏、潘云松可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料新手股票开户注意事项

保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;东莞证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信新手股票开户注意事项

5、开户行按月(每月15日之前)向公司出具对账单,并抄送东莞证券新手股票开户注意事项。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的20%的,开户行应当及时以传真方式通知东莞证券,同时提供专户的支出清单新手股票开户注意事项

7、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人新手股票开户注意事项。东莞证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向东莞证券出具对账单或向东莞证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合东莞证券调查专户情形的,公司或者东莞证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户新手股票开户注意事项

9、本协议自公司、开户行、东莞证券三方法定代表人或其授权代表(需出具有效的授权委托书)签字或盖章并加盖各自公司公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效新手股票开户注意事项

四、备查文件

1、《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2023SZAA7B0002号)《验资报告》新手股票开户注意事项

特此公告新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2023-011

美格智能技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年3月10日以书面方式发出了公司第三届监事会第十四次会议的通知新手股票开户注意事项。本次会议于2023年3月16日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》新手股票开户注意事项

根据公司经营需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计新手股票开户注意事项。预计2023年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币5,440万元、300万美元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币940万元,接受关联方提供劳务金额不超过人民币4,500万元,向关联方出售商品不超过300万美元。

监事会认为:公司2023年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖新手股票开户注意事项

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议新手股票开户注意事项

2、审议通过了《关于2023年度贷款计划及贷款授权的议案》新手股票开户注意事项

为更好的支持公司业务拓展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司及控股子公司拟在2023年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件新手股票开户注意事项

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》新手股票开户注意事项

公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有5人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.56万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计2.756万股新手股票开户注意事项

经审核,监事会认为:公司拟对5名已离职激励对象已授予但尚未行权的1.56万份股票期权进行注销,已授予但尚未解锁的2.756万股限制性股票进行回购注销,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定,监事会已经对5名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查,同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理新手股票开户注意事项

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议新手股票开户注意事项

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议新手股票开户注意事项

特此公告新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司监事会

2023年3月17日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2023-010

美格智能技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏新手股票开户注意事项

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年3月10日以书面方式发出了公司第三届董事会第十六次会议的通知新手股票开户注意事项。本次会议于2023年3月16日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,其中董事杜国彬先生,独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式新手股票开户注意事项,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》新手股票开户注意事项

根据公司经营需要,公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计新手股票开户注意事项。预计2023年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币5,440万元、300万美元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币940万元,接受关联方提供劳务金额不超过人民币4,500万元,向关联方出售商品不超过300万美元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。

公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议新手股票开户注意事项

2、审议通过了《关于2023年度贷款计划及贷款授权的议案》新手股票开户注意事项

为更好的支持公司业务拓展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司及控股子公司拟在2023年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件新手股票开户注意事项

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》新手股票开户注意事项

公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有5人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.56万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计2.756万股新手股票开户注意事项

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,北京市炜衡(深圳)律师事务所出具了法律意见书,详见巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议新手股票开户注意事项

4、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》新手股票开户注意事项

公司拟于2023年4月3日(星期一)召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开新手股票开户注意事项

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票新手股票开户注意事项

公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()新手股票开户注意事项

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、北京市炜衡(深圳)律师事务所出具的法律意见书新手股票开户注意事项

特此公告新手股票开户注意事项

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年3月17日

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