重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划获得重庆市国资委批复的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

2022年9月19日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2022年9月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告币通。

近日币通，公司收到《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》（渝国资〔2022〕518号），批复内容如下：

一、原则同意川仪股份实施2022年限制性股票激励计划币通。

二、原则同意《重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标币通。计算净资产收益率时不剔除公司全部有效期内股权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用因素。

三、如获股东大会审议通过，请重庆渝富控股集团有限公司督促重庆川仪自动化股份有限公司依法依规推进股权激励，切实加强对激励计划的动态管理，促进其提升经营质量和效益，推动实现中长期发展目标币通。同时，及时将激励计划年度实施情况报告市国资委。

公司2022年限制性股票激励计划相关事宜需提交股东大会审议通过后方可实施币通。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告币通。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-054

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第十一次会议于2022年11月30日以通讯方式召开，会议通知及相关资料按照章程相关规定发出币通。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议币通，通过了如下议案：

一、《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划（修订稿）”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定币通。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司核心骨干的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票币通。

该议案尚需提交公司股东大会审议币通。

二、《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，旨在保证公司本激励计划（修订稿）的顺利实施，健全公司激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东利益的情形币通。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票币通。

该议案尚需提交公司股东大会审议币通。

三、《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉（调整后）的议案》

本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的参与本次激励计划的条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效币通。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天币通。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票币通。

特此公告币通。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2022年12月1日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-056

重庆川仪自动化股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

重要提示：

● 征集投票权的起止时间：自2022年12月12日至2022年12月13日

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）其他独立董事的委托，独立董事王定祥作为征集人，就公司拟于2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权币通。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王定祥先生币通，其基本情况如下：

王定祥先生，1972年5月出生，中共党员，博士，教授币通。王定祥先生于1996年参加工作，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任，西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记，公司独立董事等职。曾任西南大学普惠金融与农业农村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院MF教育中心主任等职。

截至本公告披露日，王定祥先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形币通。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人公开征集投票权的条件。

（二）征集人利益关系情况

征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系币通。

二、征集事项

（一）征集内容

征集人向公司全体股东征集公司2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权币通，具体议案如下：

关于本次股东大会召开的详细情况、会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》币通。

（二）征集主张

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年9月19日召开的第五届董事会第十七次会议以及于2022年11月30日召开的第五届董事会第二十一次会议，并对《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立董事意见币通。

征集人认为公司实施本激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，增强公司董事、高级管理人员、核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，不会损害公司及全体股东的利益币通。全体激励对象符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司实施本次激励计划并将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案币通，其具体内容如下：

1.征集对象

截止2022年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东币通。

2.征集期限

2022年12月12日至2022年12月13日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）币通。

3.征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集币通。

4.征集程序

（1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）币通。

（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交股东本人签署的授权委托书及其币通他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的币通，其应提交营业执照副本复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为自然人股东的币通，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证币通。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准币通。逾期送达视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：重庆市两江新区黄山大道中段61号重庆川仪自动化股份有限公司科研楼二楼

收件人：董事会办公室 王艳雁、王琢

联系电话：023-67033458

联系传真：023-67032746

邮政编码：401121

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样币通。

（4）委托投票股东提交文件送达后币通，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书币通，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件的股东信息与2022年12月9日股东名册记载内容相符币通。

（5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效币通。

（6）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权币通。

（7）经确认有效的授权委托出现下列情形币通，征集人可以按照以下办法处理：

①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后币通，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

②股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议币通，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效币通。

（8）委托人接受公开征集，将投票权等股东权利委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集人代为行使币通。

特此公告币通。

征集人：王定祥

2022年12月1日

附件：

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《重庆川仪自动化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解币通。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托重庆川仪自动化股份有限公司独立董事王定祥先生作为本人/本公司的代理人出席重庆川仪自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权币通。

（委托人应当就每一议案表示授权意见币通，具体授权以对应格内“√”为准）

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或统一社会信用代码：： 受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东证券帐户号：

委托股东联系方式：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至重庆川仪自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束币通。

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-051

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十一次会议于2022年11月30日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年11月28日以电子邮件方式发出币通。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议币通，通过了如下议案：

（一）《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

同意《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “本激励计划”）及其摘要币通。

董事吴正国、黄治华先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决币通。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票币通。

此议案需提交公司股东大会审议币通。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）币通。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》币通。

（二）《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

同意《川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》币通。

董事吴正国、黄治华先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决币通。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票币通。

此议案需提交公司股东大会审议币通。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》币通。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》币通。

（三）《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会第十七次会议以及本次董事会议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2022年12月16日召开2022年第二次临时股东大会币通。

表决结果：同意11票币通，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）币通。

特此公告币通。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年12月1日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-052

重庆川仪自动化股份有限公司

2022年限制性股票激励计划

（草案修订稿）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

重要内容提示：

● 股权激励方式：限制性股票币通。

● 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票币通。

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比：395.00万股本公司A股普通股限制性股票，占本激励计划公告日公司总股本的1.00%，无预留授予权益币通。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”或“川仪股份”）

英文名称：Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd.

注册地址：重庆市北碚区人民村1号

法定代表人：吴朋

注册资本：39,500万元人民币

统一社会信用代码：91500109203226384B

成立日期：1999年11月01日

上市日期：2014年08月05日

经营范围：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务；阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理币通。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）

公司属于仪器仪表行业之“工业自动控制系统装置制造业”，主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务币通。除此之外，公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务。

（二）近三年主要业绩情况

单位：元 币种：人民币

（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1．董事会构成

公司本届董事会由11名董事构成，分别是：董事长吴朋，董事吴正国、黄治华、马静、易丽琴、陈红兵、姜喜臣，独立董事柴毅、胡永平、王定祥、柴蓉币通。

2．监事会构成

公司本届监事会由5名监事构成，分别是：监事会主席周伟，监事程启明、谢春妮，职工监事任智勇、袁斌币通。

3．高级管理人员构成

公司现任高级管理人员6人，分别是：总经理吴正国，董事会秘书杨利，副总经理、总工程师王刚，副总经理吴昱、李环，副总经理、财务负责人李尧币通。

二、限制性股票激励计划的目的

为进一步完善公司现代企业制度建设，健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营骨干个人利益相结合，促进公司不断增强核心竞争力，培养、建设具有较强自主创新能力的高水平人才队伍，提升经营质量和效益，推动实现中长期发展目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》，重庆市国有资产监督管理委员会《关于进一步做好市属国有控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，参照《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的规定，制定2022年限制性股票激励计划（简称“本计划”或“本激励计划”）币通。

三、股权激励方式及标的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划采用限制性股票的激励方式币通。

（二）标的股票来源

股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票币通。

2022年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟采用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用以实施股权激励，本次回购资金总额不低于人民币0.62亿元且不超过人民币1.24亿元，回购股份的价格不超过人民币31.30元/股币通。按回购资金总额上限人民币1.24亿元测算，约占公司截止2022年6月30日总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为1.79%、3.88%，占比均较低。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

截止2022年10月14日，公司上述回购方案已实施完毕，累计回购股份395.00万股，占公司总股本的1%，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金总额为人民币11,311.35万元（不含交易费用）币通。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予3,950,000股限制性股票，不超过董事会审议通过本激励计划时公司股本总额395,000,000股的1.00%；无预留授予权益币通。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%币通。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。

五、激励对象的确定范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1．激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及重庆市国有资产监督管理委员会《关于进一步做好市属国有控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，参照《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，结合公司实际情况确定币通。

本激励计划激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）具有重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属国有重点企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》及川仪股份《违规经营投资责任追究管理办法》规定的终止尚未行使的中长期激励权益、上缴中长期激励收益、不得参与公司中长期激励情形的；

（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（7）中国证监会认定的其他情形币通。

如在本计划实施过程中，激励对象出现以上任何不得参与本计划的情形，公司将按本计划的规定回购已经授予该激励对象但尚未解除限售的限制性股票，并终止其参与本计划币通。

激励对象不存在《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》第三十五条规定的下述情形：

（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的币通。

激励对象不存在《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第十八条规定的不得参加上市公司股权激励计划的情形：

（1）未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员；

（2）上市公司独立董事、监事；

（3）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女；

（4）国有资产监督管理机构、证券监督管理机构规定的不得成为激励对象的人币通。

2、激励对象确定的职务依据

激励对象为公司董事、高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术、生产、销售、管理等骨干人员，不包括独立董事和监事币通。

（二）激励对象的范围

本激励计划激励对象共计562人币通，占公司2021年底员工总数5057人的11.11%，为：

1．公司部分董事、高级管理人员；

2．对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术、生产、销售、管理等骨干人员币通。

以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任币通。本激励计划涉及的激励对象不包括外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

所有激励对象必须在本激励计划的考核期内在公司或公司的控股子公司任职并签署劳动合同或聘用合同币通。

所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划币通。

（三）激励对象的核实

1．公司董事会审议通过本激励计划后，在召开股东大会前将通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天；公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见币通。公司将在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

2．监事会将对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见币通。经公司董事会调整后的激励对象名单亦经公司监事会核实。

（四）激励对象获授的限制性股票分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

注：

（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划币通，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女；

（2）上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%；

（3）董事、高级管理人员在本次限制性股票激励的权益授予价值，不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40％币通。

（4）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成币通。

（五）激励对象发生不符合激励对象资格的处理方法

激励对象如发生不符合相关规定及公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象资格的情形，公司将停止向其授予限制性股票，尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，具体按照本激励计划（草案修订稿）第十三章规定的异动情形进行处理币通。

六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

（一）上市公司向激励对象授予限制性股票的价格

本激励计划限制性股票的授予价格为每股10.66元，即满足授予条件后，激励对象可以每股10.66元的价格购买公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票币通。

（二）限制性股票的授予价格的确定方法

川仪股份限制性股票授予价格不得低于股票票面金额币通，且不得低于下列价格较高者：

1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%币通，为每股10.66元；

2、股权激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）的50%币通，为8.88元/股；

根据本激励计划授予价格的确定方法，本计划限制性股票的授予价格为10.66元/股币通。

注：

若股票公平市场价格低于每股净资产的，限制性股票授予价格不应低于公平市场价格的60%币通。

七、本激励计划的相关时间安排

（一）本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划的限售期指激励对象获授限制性股票完成登记之日起至限制性股票解除限售日之间的时间，本计划授予的限制性股票限售期为完成登记之日起24个月、36个月、48个月币通。激励对象因本激励计划获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。限售期间若出现被司法强制执行的，按有关法律法规办理。

在限售期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由激励对象依法享有,个人所得税由公司代扣代缴；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理币通。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

（二）本激励计划禁售期

禁售期是指对激励对象解除限售后所获股票进行售出限制的时间段币通。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程执行，具体规定如下：

1．激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份币通。

2．在本激励计划最后一批限制性股票解除限售时，担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%禁售至任职（或任期）期满后，根据其任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售币通。

3．激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益币通。

4．在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定币通。

八、授予与解除限售条件

（一）限制性股票的授予条件

公司必须满足下列条件，方可依据本计划向激励对象进行限制性股票的授予，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票币通。

1．公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形币通。

2．公司具备以下条件：

（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确币通。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；

（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成币通，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；

（3）内部控制制度和绩效考核体系健全币通，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；

（4）发展战略明确币通，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务会计、收入分配和薪酬管理等方面的违法违规行为；

（5）健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制币通。

（6）证券监管部门规定的其他条件币通。

3．激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）具有重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属国有重点企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》及川仪股份《违规经营投资责任追究管理办法》规定的终止尚未行使的中长期激励权益、上缴中长期激励收益、不得参加公司新的中长期激励情形的；

（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（7）证监会认定的其他情形币通。

4．符合《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》第三十五条的规定币通，激励对象未发生如下任一情形：

（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的币通。

5．激励对象不存在《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第十八条规定的不得参加上市公司股权激励计划的情形：

（1）未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员；

（2）上市公司独立董事、监事；

（3）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女；

（4）国有资产监督管理机构、证券监督管理机构规定的不得成为激励对象的人币通。

6．公司授予业绩考核条件

参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》，本次股权激励计划无分期实施安排，故不设置权益授予环节的业绩考核条件币通。

（二）限制性股票的解除限售条件

公司必须满足下列条件币通，方可依据本激励计划对授予的限制性股票进行解除限售：

1.公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形币通。

2．公司具备以下条件：

（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确币通。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；

（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成币通，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；

（3）内部控制制度和绩效考核体系健全币通，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；

（4）发展战略明确币通，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务会计、收入分配和薪酬管理等方面的违法违规行为；

（5）健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制币通。

（6）证券监管部门规定的其他条件币通。

3．激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）具有重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属国有重点企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》及川仪股份《违规经营投资责任追究管理办法》规定的终止尚未行使的中长期激励权益、上缴中长期激励收益、不得参加公司新的中长期激励情形的；

（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（7）中国证监会认定的其他情形币通。

4．符合《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》第三十五条的规定币通，激励对象未发生如下任一情形：

（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的币通。

公司发生上述第1条规定的任一情形和/或不具备上述第2条规定的任一条件的，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则予以回购；某一激励对象发生上述第3和/或4条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则予以回购币通。

5．公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，在解除限售的三个会计年度中，分年度进行考核并解除限售，考核年度为2023-2025年的3个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件币通。

各年度业绩考核目标如表所示：

注：

（1）同行业上市公司指申银万国行业分类“机械设备-通用设备-仪器仪表”行业中全部A股上市公司，对标企业选取与公司相似的A股上市公司币通。若在年度考核过程中，样本公司由于主营业务发生重大变化、进行资产重组、会计政策及会计估计变更等导致数据不可比时，则公司董事会可根据股东大会授权剔除或更换相关样本。

（2）净资产收益率为经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率币通。其中，净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。净资产指归属于上市公司股东的净资产。

（3）同行业上市公司净资产收益率平均水平=∑（同行业上市公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润）/∑（同行业上市公司加权平均净资产）币通。

（4）研发支出占营业收入的比重=研发费用/营业收入币通。

（5）ΔEVA=考核年度EVA-上年度EVA币通。EVA=税后净营业利润-资本总成本。其中税后净营业利润=净利润+（利息支出+研发费用）*(1-所得税率)，净利润为包含非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润（剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据）；资本总成本根据国有股东对债权资本、股权资本等的回报要求计算（平均资本成本率为5.5%）。

（6）在股权激励计划有效期内，因公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为而新增加的净资产不列入发行股份当年及次年的考核计算范围币通。

若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司授予价格和回购时股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则予以回购币通。

6.对标企业选取

公司选择业务类型、下游应用领域、资产规模、业绩水平等方面具有可比性的上市公司共16家作为对标企业币通，具体如下：

7．个人层面绩效考核要求

根据《重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依据激励对象的考核结果确定其解除限售比例币通。下述考核评价表适用于考核本计划涉及的所有激励对象。

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度币通。当年度激励对象由于个人考核未达标而未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则予以回购。

（三）考核指标设置的科学性和合理性

本激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核币通。

本激励计划公司层面业绩考核指标为净资产收益率、研发支出占比、经济增加值改善值币通。净资产收益率反映股东回报和公司价值创造，研发支出占比反映公司创新创造能力和未来增长潜力，经济增加值改善值反映公司持续价值创造能力。上述考核指标的设置实现了行业与公司发展的有效融合，能树立良好的资本市场形象。

除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人设立了严密的个人绩效考核管理办法，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价币通。公司将根据激励对象上一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。同时，对于担任董事、高级管理人员的激励对象所获授限制性股票，还将根据其任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。

综上，公司考核指标的设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素，具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到公司限制性股票激励计划的考核目的币通。

九、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期的起止日

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月币通。

（二）本激励计划的授予日

授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本激励计划经报重庆市国资委批准、提交公司股东大会审议通过后确定币通。

自股东大会审议通过本激励计划起60日内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，完成授予、登记、公告等相关程序币通。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票币通。

公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：

1.公司年度报告、半年度报告公告前三十日内币通，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中币通，至依法披露之日内；

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其它时期币通。

上述 “重大事件”指按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定公司应当披露的交易或其他重大事项币通。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内币通。

十、限制性股票激励计划的调整方法和程序

（一）限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整币通。调整方法如下：

1．资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量币通。

2．配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司股本总额的比例）；Q为调整后的限制性股票数量币通。

3．缩股

Q＝Q0×n

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量币通。

4．增发、派息

公司在发生增发新股、派息的情况下，限制性股票的数量不做调整币通。

（二）限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整币通。调整方法如下：

1．资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格币通。

2．配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]

其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司股本总额的比例）；P为调整后的授予价格币通。

3．缩股

P＝P0÷n

其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格币通。

4．派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格币通。经派息调整后，P仍须大于1。

5．增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整币通。

（三）调整的程序

公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量，并履行公告程序币通。因其他原因需要调整限制性股票数量、授予价格的，应经董事会审议后，重新报股东大会审议批准。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、公司章程和限制性股票计划的规定出具专业意见。

十一、限制性股票激励计划的实施程序

（一）限制性股票激励计划生效程序

1．本激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会薪酬与考核委员会已建立完善的议事规则币通。公司董事会依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事已回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，由董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销工作。

2．独立董事及监事会就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见币通。公司聘请了独立财务顾问，对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。同时，公司聘请了律师事务所按规定对股权激励计划出具法律意见书。

3．本激励计划经重庆市国有资产监督管理委员会审核批准，公司股东大会审议通过后方可实施，公司将按规定及时披露批准进展及批准结果币通。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象名单（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

4．公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本激励计划向所有的股东征集委托投票权币通。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议本激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决币通。

5．本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票币通。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销。

（二）限制性股票的授予程序

1．股东大会审议通过本计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以此约定双方的权利义务关系币通。公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。

2．公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告币通。

3．独立董事及监事会应当同时发表明确意见， 律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见币通。

4．公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见币通。

5．公司向激励对象授出权益与本计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、律师事务所应当同时发表明确意见币通。

6．本计划经股东大会审议通过后，公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记币通。公司董事会应当在首次授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的，本计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划（根据《管理办法》规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内）。如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票。

7．公司授予限制性股票前，应当向上海证券交易所提出申请，经上海证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜币通。

（三）限制性股票的解除限售程序

1．在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件币通。董事会应当就本计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售条件是否成就出具法律意见。

2．对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票币通。

3．激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律法规及证券监督管理机构的规定币通。

4．公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向上海证券交易所提出申请，经上海证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜币通。

十二、公司与激励对象各自的权利义务

（一）公司的权利与义务

1．公司具有对本计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有继续解除限售的资格币通。若激励对象出现本计划草案第十三章第二款规定的条件之一的，经公司董事会批准，公司可以按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

2．公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费币通。

3．公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保币通。

4．公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务币通。

5．公司应当根据限制性股票激励计划及中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售币通。但若因中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

6．公司业绩指标的考核，将采用公司年度报告披露的财务数据，并且在每个解除限售前经董事会审议并对外披露中就股权激励业绩考核指标完成情况予以说明币通。

7．公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司或控股子公司服务的权利，不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或控股子公司对员工的聘用关系仍按公司或控股子公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行币通。

8．若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准，公司可以回购激励对象尚未解除限售的限制性股票；情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿币通。

9．公司承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划币通。

10．法律法规规定的其他相关权利义务币通。

（二）激励对象的权利与义务

1．激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献币通。

2．激励对象应当按照本计划规定对其获授的限制性股票予以限售币通。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。

3．激励对象的资金来源为激励对象自筹资金币通。

4．激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等币通。在限制性股票解除限售之前，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的限售期与限制性股票相同。

5．公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红由激励对象依法享有，个人所得税由公司代扣代缴；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理币通。

6．激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费币通。

7．激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司币通。

8．当短期市场大幅波动导致实际收益过高的，激励对象应遵从上市公司引导适当延长持有期限，维护市场对公司长期发展的信心和股权激励机制的良好形象币通。

9．本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项币通。

10．法律、法规规定的其他相关权利义务币通。

十三、本激励计划的变更、终止程序

（一）本激励计划的变更程序

1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过币通。

2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的币通，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

（1）导致提前解除限售的情形；

（2）降低授予价格的情形币通。

公司应及时履行公告义务；独立董事、监事会应就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见币通。

律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见币通。

（二）本激励计划的终止程序

1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经董事会审议通过币通。

2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定币通。公司股东大会或董事会审议通过终止实施本激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划。

3.律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见币通。

4.终止实施本激励计划的，公司应在履行相应审议程序后及时向上海证券交易所、登记结算公司申请办理已授予限制性股票回购注销手续币通。

十四、公司与激励对象发生异动的处理

（一）公司发生异动的处理

1．公司出现下列情形之一的币通，本激励计划终止实施：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

（5）中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形币通。

2．公司出现下列情形之一的币通，国有控股股东应当依法行使股东权利，提出取消当年度可行使权益，同时终止实施股权激励计划，经股东大会或董事会审议通过，一年内不得向激励对象授予新的权益，激励对象也不得根据股权激励计划行使权益或者获得激励收益：

（1）未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计的币通。

（2）年度财务报告、内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告币通。

（3）国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议币通。

（4）发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚币通。

当公司出现终止本计划的上述情形时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则进行回购注销币通。

3．公司出现下列情形之一时币通，本激励计划不做变更，按本激励计划的规定继续执行：

（1）公司控制权发生变更；

（2）公司出现合并、分立但总股本未发生变动等情形币通。

4．公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销；激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当返还已获授权益币通。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益币通。

（二）激励对象个人情况发生变化

1．激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分子公司及由公司派出任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行币通。若激励对象成为相关政策规定的不能持有公司股票或限制性股票的人员，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息回购并注销。

2．激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，授予的限制性股票当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使的部分可在离职（或可行使）之日起的半年内行使，尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的不再行使，未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息回购并注销币通。

3．激励对象因公司主动裁员而与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销币通。

4．激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则进行回购注销币通。

5．激励对象有下列情形之一的，上市公司将终止授予其权益、其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售、追回已获得的相关股权激励收益，并依据法律及有关规定追究其相应责任币通。

回购价格为授予价格与回购时公司股票市价(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价)的孰低值：

① 经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；

② 违反国家有关法律法规、公司章程规定并严重损害公司利益或声誉币通，给公司造成直接或间接经济损失的；

③ 激励对象在任职期间币通，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；

④ 激励对象未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的币通。

6．激励对象发生以下情况时，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票全部由公司按授予价格与市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值回购注销币通。

① 最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥ 中国证监会认定的其他情形币通。

7．其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式币通。

（三）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

公司与激励对象之间因执行本激励计划或与本激励计划协议相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决币通。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

十五、限制性股票的会计处理

（一）会计处理方法

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积币通。

1．授予日的会计处理：根据公司向激励对象授予股份的情况，按照《企业会计准则解释第7号》等相关规定进行会计处理币通。

2．限售期内的每个资产负债表日的会计处理：根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债币通。

3．解除限售日的会计处理：如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理币通。

（二）限制性股票的公允价值的确定方法

限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值币通。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值＝公司股票的市场价格-授予价格。为每股10.87元。

（三）股份支付费用对公司业绩的影响

本计划公告时，限制性股票总成本估计约为42,936,500元，该成本将在本计划等待期、限售期内进行摊销，在管理费用中列支币通。假设2022年12月授予，每年摊销金额如下：

单位：万元

注：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准币通。

公司以目前信息初步估算，在不考虑本激励计划对公司业绩的激励作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年度净利润有所影响，但影响程度不大币通。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-053

重庆川仪自动化股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划

（草案）及其摘要等修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

2022年9月19日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意实施2022年限制性股票激励计划，待重庆市国有资产监督管理委员会审核通过公司本次激励计划方案后，提交公司股东大会审议币通。

2022年11月30日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意根据重庆市国有资产监督管理委员会的反馈意见，结合公司实际情况，对公司《2022年限制性股票计划（草案）》及其摘要等进行修订币通。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

公司《2022年限制性股票计划（草案）》具体修订条款及内容如下：

一、 “第五章 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”之“一、限制性股票的来源”

修订前：

本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票币通。

2022年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟采用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用以实施股权激励，本次回购资金总额不低于人民币0.62亿元且不超过人民币1.24亿元，回购股份的价格不超过人民币31.30元/股币通。公司此次回购方案尚在实施中。

修订后：

本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票币通。

2022年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟采用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用以实施股权激励，本次回购资金总额不低于人民币0.62亿元且不超过人民币1.24亿元，回购股份的价格不超过人民币31.30元/股币通。

截止2022年10月14日，公司上述回购方案已实施完毕，累计回购股份395.00万股，占公司总股本的1%，购买的最高价为人民币30.00元/股，最低价为人民币25.28元/股，回购均价为人民币28.64元/股，使用资金总额为人民币11,311.35万元（不含交易费用）币通。

二、 “第五章 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”之“三、激励对象的限制性股票分配情况”

修订前：

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

修订后：

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

三、 “第八章 激励对象获授权益、解除限售的条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（五）公司层面业绩考核”的表格注释2

修订前：

净资产收益率为经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率币通。其中，净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据）。净资产指归属于上市公司股东的净资产。

修订后：

净资产收益率为经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率币通。其中，净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。净资产指归属于上市公司股东的净资产。

同时，《2022年限制性股票激励计划（草案）》的其他相关内容均按照上述修订内容同步予以调整币通。除上述修订外，原《2022年限制性股票激励计划（草案）》其他内容不变。为保持一致性，公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的上述相关内容一并进行修订。修订后的版本详见公司于2022年12月1日披露的《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

特此公告币通。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-055

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任币通。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式币通。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月16日 10点00分

召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间币通。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月16日

至2022年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00币通。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行币通。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权币通。本次股东大会所审议议案均涉及独立董事公开征集委托投票权，具体内容详见公司同日披露的《川仪股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容于 2022 年 9 月 20 日、 2022 年12 月1 日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）币通。

特别决议议案：1、2、3、4

2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：拟为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票币通。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和币通。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加币通。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准币通。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准币通。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交币通。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决币通。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员币通。

(三) 公司聘请的律师币通。

(四) 其币通他人员

五、 会议登记方法

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势，为维护和保障参会股东、股东代理人等全体参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会币通。

（一）现场会议登记时间： 2022年12月15日（上午 9：00-11：30币通，下午 13：30-16：30）

（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道 61号公司董事会办公室

（三）现场会议出席会议所需资料

1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件币通。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件币通。

（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话币通。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（五）现场参会股东请提前关注重庆市疫情防控政策，不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场；会议召开当天，请现场参会的股东或股东代理人严格遵守重庆市疫情防控要求，配合公司做好疫情防控相关工作，并请全程佩戴口罩，敬请广大股东支持和理解币通。

六、 其币通他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理币通。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码：401121

（三）联系人：王艳雁、王琢 电话：023-67033458 传真：023-67032746

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知币通。

特此公告币通。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年12月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

川仪股份第五届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权币通。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决币通。

本版导读

重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划获得重庆市国资委批复的公告 2022-12-01