宁波联合集团股份有限公司

证券代码：600051 证券简称：宁波联合

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任币通网。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整币通网。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同币通网。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

以上为2022年前三季度累计同比变动数据币通网。

2022年本报告期同比变动情况见下表：

二、 股东信息

展开全文

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其币通网他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其币通网他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李水荣主管会计工作负责人：董庆慈会计机构负责人：董庆慈

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李水荣主管会计工作负责人：董庆慈会计机构负责人：董庆慈

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：宁波联合集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李水荣主管会计工作负责人：董庆慈会计机构负责人：董庆慈

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告币通网。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-051

宁波联合集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任币通网。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年10月11日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开币通网。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司2022年第三季度报告》币通网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票币通网。

二、审议并表决通过了《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》币通网。

根据子公司生产经营的需要，公司对子公司温州和晟文旅投资有限公司提供的担保额度拟由12,750万元追加至20,000万元人民币币通网。追加后担保的具体情况如下：

公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

追加后，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为100,000万元人民币，并自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效币通网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票币通网。

本议案需提交股东大会审议币通网。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）币通网。

三、审议并表决通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》币通网。决定于2022年11月11日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票币通网。

详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）币通网。

特此公告币通网。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-052

宁波联合集团股份有限公司

关于追加为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任币通网。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的被担保人温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）为公司控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司币通网。

●担保人名称：宁波联合集团股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司温州和晟公司提供的担保额度拟由12,750万元追加至20,000万元人民币币通网。截至本公告日，公司及子公司实际为温州和晟公司提供的担保余额为25,750万元（其中公司为其提供的担保余额为12,750万元，子公司温州银联公司为其提供的担保余额为13,000万元）。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次追加为子公司提供担保的议案尚须提请公司2022年第三次临时股东大会审议币通网。

●特别风险提醒：本次担保对象温州和晟文旅投资有限公司的资产负债率超过70%币通网。

一、担保情况概述

（一）前次提供担保额度的基本情况

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》，同意本年度公司对合营公司之温州和欣置地有限公司提供的担保额度核定为26,000万元人民币币通网。详情分别请见2022年3月10日、2022年3月26日刊登于上海证券交易所网站（）。

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于追加2022年度担保额度的议案》，追加2022年度担保额度如下：本年度公司对子公司提供的担保额度核定为92,750万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为13,000万元人民币；其中，公司为子公司温州和晟公司提供的担保额度为12,750万元人民币，子公司为子公司温州和晟公司提供的担保额度为13,000万元人民币；详情分别请见2022年4月12日、2022年5月11日刊登于上海证券交易所网站（）币通网。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司为参资公司宁波金通融资租赁有限公司的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度核定为29,410万元人民币币通网。详情分别请见2022年7月7日、2022年7月23日披露于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（）。

（二）本次提供担保额度的基本情况

根据子公司温州和晟公司生产经营的需要，公司对温州和晟公司提供的担保额度拟由12,750万元追加至20,000万元人民币币通网。追加后担保的具体情况如下：

公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

追加后，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为100,000万元人民币，并自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效币通网。

（三）本次担保事项的审议程序

2022年10月21日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了公司《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》，决定提请公司2022年第三次临时股东大会批准币通网。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（）。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称：温州和晟文旅投资有限公司；统一社会信用代码：91330327MA2CP02P5T；成立时间：2018年；注册地点：浙江省温州市苍南县马站镇渔寮湾社区2-20号半山半岛二期1#楼2楼A区；法定代表人：龚海；注册资本：2亿元；经营范围：旅游、酒店、文化、体育、农业项目投资、开发、经营，旅游观光服务，房地产开发与经营，会务服务，娱乐服务，游泳场经营，卷烟、雪茄烟零售，工艺礼品、日用百货销售，食品经营（以食品经营许可证核定为准），物业管理，农业休闲观光服务，果蔬、苗木种植、销售、养护，禽畜养殖、销售，渔业捕捞，广告设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）币通网。系公司持股51%的子公司温州银联公司的全资子公司。

温州和晟公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：

单位：万元 币种：人民币

温州和晟公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

三、担保协议的主要内容

本次追加担保额度事项尚需提交公司股东大会批准，目前尚未签署相关担保协议币通网。公司将在相关担保发生时在核定的担保额度内签署相关担保协议，并及时予以披露。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司温州和晟公司提供担保额度主要是为了满足温州和晟公司的日常生产经营需要，有利于温州和晟公司提高融资效率，支持其开发项目的顺利推进，符合公司整体发展战略和公司整体利益币通网。公司能够及时掌握温州和晟公司的日常经营、财务和资信状况。

温州银联公司的少数股东以其持有的温州银联公司的49%股权质押给本公司，按照49%的比例为公司对温州和晟公司的担保提供反担保币通网。

五、董事会意见

2022年10月21日，公司第十届董事会第三次会议审议并以全票同意通过了公司《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》，决定提请公司2022年第三次临时股东大会批准币通网。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本次公司追加为子公司提供2022年度担保额度的事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见币通网。独立董事的独立意见详见同日上海证券交易所网站（）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司已经批准的对外担保总额为人民币161,160万元，其中公司及子公司已经批准的对子公司的担保总额为人民币105,750万元（其中已批准的公司对子公司的担保总额为人民币92,750万元，已批准的子公司对子公司的担保总额为人民币13,000万元），上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为51.40%、33.73%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保币通网。

截至本公告日，公司及子公司对子公司实际提供的担保余额为25,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.21%；公司及子公司对参资公司实际提供的担保余额为19,150万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.11%币通网。

公司及子公司无逾期担保的情况币通网。

特此公告币通网。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2022-053

宁波联合集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月11日14点30分

召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间币通网。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月11日

至2022年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00币通网。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行币通网。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

详见刊登在上海证券交易所网站(）登载本次股东大会的会议资料。 2、

特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

币通网

。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和

币通网

。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加

币通网

。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

币通网

。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

币通网

。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

币通网

。 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

币通网

。该代理人不必是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

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。 (三) 公司聘请的律师

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。 (四) 其

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他人员 五、

会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续

币通网

。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。 2、登记时间：2022年11月8日-2022年11月9日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00

币通网

。 3、登记地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

六、

其

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他事项 1、联系方式：

联系人：叶舟

电话：（0574）86221609

传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

邮编：315032

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理

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。 特此公告

币通网

。 宁波联合集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权

币通网

。 委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

币通网

。